苏州市世嘉科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
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苏州市世嘉科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届董事会第四次会议于2025年6月18日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体董事，会议于2025年6月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司投资者关系管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于子公司临时停产的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司临时停产的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
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苏州市世嘉科技股份有限公司
关于子公司临时停产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：鉴于子公司中山亿泰纳近年来持续亏损，本次中山亿泰纳临时停产有利于公司优化资源配置，减少未来的亏损，将资源配置在盈利产品上。中山亿泰纳2024年度营业收入占公司最近一期经审计营业收入的比例为5.31%，其净资产占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为0.01%，其临时停产对公司不构成重大影响。
除中山亿泰纳临时停产外，本公司及其他子公司的经营业务处于正常开展中，不会影响到公司主营业务。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司临时停产的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于子公司临时停产的基本情况
中山市亿泰纳精密制造科技有限公司（以下简称“中山亿泰纳”）系本公司全资子公司，其主营业务为精密箱体系统业务，主营产品有电梯箱体系统和专用设备箱体系统。
受近几年房地产市场需求低迷、市场竞争加剧等多重因素影响，中山亿泰纳的精密箱体系统业务出现收入持续下降，经营出现持续亏损局面，且经业务调整后仍收效甚微。
为避免损失的进一步扩大，以及优化公司资源配置，聚焦盈利产品，维护公司及股东利益。经综合考量和审慎评估后，公司决定对中山亿泰纳实施临时停产，未来将根据市场情况决定是否恢复生产。
二、子公司的基本情况
1. 公司名称：中山市亿泰纳精密制造科技有限公司
2. 类 型：有限责任公司（法人独资）
3. 住 所：中山市板芙镇智能制造装备产业园智能路1号之二
4. 法定代表人：韩惠明
5. 注册资本：3,000万元
6. 成立日期：2011年10月20日
7. 统一社会信用代码：914420005846925059
8. 经营范围：研发、生产、销售：精密机械、精密钣金件、五金配件、冲压件、模具、电梯轿厢、观光梯轿厢、扶梯及电梯相关部件、精密五金结构件、通讯控制柜、新能源控制柜及各类控制柜、电气柜；通信终端设备制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口的除外）（以上经营范围涉及特种设备制造、货物进出口、技术进出口）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9. 产权及控制关系：公司持有中山亿泰纳100%股权。
10. 近两年一期主要财务数据
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三、对公司的影响
鉴于子公司中山亿泰纳近年来持续亏损，本次中山亿泰纳临时停产有利于公司优化资源配置，减少未来的亏损，将资源配置在盈利产品上。中山亿泰纳2024年度营业收入占公司最近一期经审计营业收入的比例为5.31%，其净资产占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为0.01%，其临时停产对公司不构成重大影响。
本次中山亿泰纳临时停产对公司合并报表净利润的影响约为-1500万至-1200万元，其绝对值占公司最近一期经审计净利润的比例约为13.03%至16.28%，上述损失主要系因临时停产发生的相关费用，具体影响金额以经审计的2025年度审计报告为准。
除中山亿泰纳临时停产外，本公司及其他子公司的经营业务处于正常开展中，不会影响到公司主营业务。
四、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
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