国机重型装备集团股份有限公司关于公司董事离任的公告
2025-07-01
来源：上海证券报
证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2025-028
国机重型装备集团股份有限公司关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事杨正洪先生递交的书面辞职报告。杨正洪先生因工作变动申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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注：鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国机重装关于董事会和监事会延期换届的公告》（公告编号：2025-024）。
(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等规定，杨正洪先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。
截至本公告披露日，杨正洪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。
公司对杨正洪先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及其对公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2025年7月1日
