赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告
2025-07-01
来源：上海证券报
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-042
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于2025年6月30日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料于2025年6月24日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的相关规定。本次会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，公司结合相关法律法规和公司实际情况修订《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审核通过。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》
为提高公司企业管治政策执行效果，完善公司治理结构，公司增加杨宜方女士为公司董事会提名委员会成员，调整后的董事会提名委员会由胡乃连先生、吕晓兆先生、沈政昌先生、黄一平先生和杨宜方女士五位董事构成，胡乃连先生担任主任委员。
表决结果：同意 9 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审核通过。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
2025年7月1日
