深圳市证通电子股份有限公司第六届董事会
第二十一次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）
决议公告

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-047

深圳市证通电子股份有限公司第六届董事会

第二十一次（临时）会议（现场与通讯表决相结合）

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）会议于2025年7月1日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2025年6月24日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事杨义仁、独立董事张公俊、周英顶、陈兵以通讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《关于全资子公司退出参股金融机构的议案》

具体内容详见公司于2025年7月2日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于全资子公司退出参股金融机构的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件:

1.公司第六届董事会第二十一次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年七月二日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-048

深圳市证通电子股份有限公司

第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次（临时）会议于2025年7月1日以现场表决的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2025年6月24日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《关于全资子公司退出参股金融机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件:

1.公司第六届监事会第十九次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇二五年七月二日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-049

深圳市证通电子股份有限公司

关于全资子公司退出参股金融机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有参股金融机构股权的情况

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月29日召开的第四届董事会第三十四次（临时）会议审议通过《关于公司受让内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股权的议案》，为提升管理效率，盘活公司应收账款，解决公司与中科恒源科技股份有限公司（以下简称“中科恒源”）之间的债权债务问题，保障公司股东的合法权益，公司受让中科恒源持有的内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司（以下简称“金谷农商行”）股份中的1,775万股股份以抵消其对公司7,100万元的债务，公司后通过全资子公司长沙证通云计算有限公司（以下简称“长沙云计算”）持有金谷农商行1,775万股股份。具体内容详见公司于2019年1月2日在巨潮资讯网上披露的《关于受让内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股权的公告》（公告编号：2019-003）等公告。

公司于2025年7月1日召开第六届董事会第二十一次（临时）会议和第六届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司退出参股金融机构的议案》，因内蒙古自治区农村信用社联合社及该地区其他农信法人机构改革，公司全资子公司长沙云计算拟退出参股金谷农商行并处置持有的金谷农商行1,775万股股份，持股比例1.19%。

二、关于退出参股金融机构的基本情况

内蒙古自治区农村信用社联合社和93家农信法人机构（含金谷农商行）及其发起设立的区内26家村镇银行，通过新设合并的方式组建内蒙古农村商业银行股份有限公司（以下简称“内蒙古农村商业银行”），各涉改机构全部资产、业务、债权债务、人员及其他权利义务全部由新设合并后组建的内蒙古农村商业银行依法承接。金谷农商行于2024年11月30日召开股东大会，长沙云计算在此次股东大会审议四项议案时已投反对票。四项议案表决结果均为：同意114,697.87万股，占比98.48%；反对1,775万股，占比1.52%；弃权0股，占比0%，审议通过了关于内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司原股本处置方案等四项议案。内蒙古农村商业银行于2025年5月成立，金谷农商行预计将注销法人资格。

根据内蒙古农村商业银行筹建工作小组聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司清产核资专项报告》（德师报（核）字（24）第E00678号），截至2024年6月30日，清查后金谷农商行资产总额为6,821,900.68万元，较账面资产总额减少324,736.29万元；清查后负债总额为6,432,111.28万元，较账面负债总额减少1,291.62万元；清查后所有者权益总额为389,789.40万元，较账面所有者权益总额减少323,444.67万元。金谷农商行净资产分配方案按照所有者权益总额为389,789.40万元进行分配，确定长沙云计算的原股本处置方式价格为1.96元/股。

综合考虑金谷农商行净资产分配方案、原股本处置方案及内蒙古农村商业银行已成立的实际情况等，长沙云计算拟退出参股金谷农商行并将其持有的金谷农商行1,775万股股份拟以1.96元/股（保留两位小数）进行处置，合计金额约为3,481.44万元，最终金额以实际收回为准。

三、退出参股金融机构事项对公司的影响及合理性说明

根据《企业会计准则》规定，公司在初始确认时，将该投资确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“其他非流动金融资产”核算，后续按照市场价格公允价值计量，通过每年重新估计该资产公允价值来反映当前价值。截至2024年12月31日，公司已累计确认对金谷农商行的公允价值损失为3,618.56万元，账面价值减少至3,481.44万元。预计本次退出参股金融机构事项对公司2025年度归属上市公司股东的净利润不会产生影响。

以上为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以审计结果为准，相关会计处理符合企业会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、公司对本次退出参股金融机构事项的审批程序

公司于2025年7月1日召开第六届董事会第二十一次（临时）会议和第六届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司退出参股金融机构的议案》，董事会同意公司全资子公司长沙云计算退出参股金谷农商行，同时授权管理层办理具体相关事宜，签署必要的文件并办理相关登记手续等。该事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、风险提示

1.公司主营业务为IDC及云计算、金融科技，本次退出参股金融机构事项系内蒙古自治区农信银行系统改革所致，不会造成公司主营业务发生变更或发生重大变化，也不会影响公司主营业务的正常经营。

2.本次退出参股金融机构事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第二十一次（临时）会议决议；

2.公司第六届监事会第十九次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二五年七月二日