中信国安信息产业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-26

中信国安信息产业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．本次会议通知于2025年6月30日以书面形式发出。

2．本次会议于2025年7月4日以现场方式召开。

3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。

4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于变更公司证券简称的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2025-27）。

为了优化品牌形象、强化市场沟通，公司拟将证券简称从“中信国安”变更为“国安股份”，本次变更证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议，证券代码与公司全称保持不变，新证券简称的启用日期为2025年7月7日。

公司第八届董事会独立董事2025年第七次专门会议审议通过了此议案。

2．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

详见巨潮资讯网披露的《投资管理办法》。

为进一步加强投资管理，规范投资行为，促进投资项目决策科学化，防范投资风险，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《投资管理办法》，构建科学规范、高效的投资管理体系，支撑中长期发展战略实施，切实做到主业突出、主体精干、行业领先、管理高效，不断增强公司的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，推进公司投资管理工作高质量发展。

公司第八届董事会独立董事2025年第七次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1.第八届董事会第十五次会议决议；

2.第八届董事会独立董事2025年第七次专门会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2025年7月5日

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-27

中信国安信息产业股份有限公司

关于变更公司证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、证券简称变更的说明

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“中信国安”变更为“国安股份”，证券代码及公司全称保持不变。具体情况如下：

■

二、证券简称变更的原因说明

本次证券简称变更是公司优化品牌形象、强化市场沟通的重要举措。近年来，公司持续深化战略转型，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，立足发展新质生产力，重新审视业务布局、研判行业趋势、明确发展重点。未来，公司将继续聚焦主责主业，重点推进下属子公司鸿联九五科技创新能力建设，确保企业综合信息服务业务提质增效，进一步提升收入规模与盈利水平，夯实经营稳健性，为公司长期可持续发展奠定基础。

值得注意的是，因原证券简称与部分市场主体名称存在重叠，在市场交流、信息披露及投资者日常关注中，易引发对公司业务布局及经营范围的误解，一定程度上增加了信息传递成本。

基于此，公司拟将证券简称变更为“国安股份”。其中，“国安”二字作为公司自上市以来的核心品牌标识，承载了三十余年深耕信息产业、服务国家战略的历史积淀与市场口碑，保留“国安”既能延续品牌价值，又能强化投资者对公司历史底蕴与责任担当的认同；新增“股份”二字则明确突出公司作为上市平台的属性，有助于市场更直观理解公司的上市公司定位。新证券简称简洁清晰，可有效避免原证券简称可能引发的市场混淆，更贴合公司当前的业务及战略发展需要，有助于投资者快速把握公司核心价值与发展方向。

本次公司变更的证券简称符合公司业务实质，与公司发展战略相匹配。

三、其他事项说明

本次变更证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议，证券代码与公司全称保持不变，新证券简称的启用日期为2025年7月7日。

四、备查文件

1.第八届董事会第十五次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2025年7月5日