河北中瓷电子科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-063

河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月7日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2025年7月14日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事11人，实际出席会议的董事11人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事石瑛任期已满两届，为保证公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定，公司董事会提名孙威先生为公司独立董事候选人，经公司董事会提名委员会审议，同意提名孙威先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并于股东大会审议通过后立即就任，任期至第二届董事会届满为止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

为保证公司的稳定和发展，结合公司生产经营的实际情况，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司常务副总经理（代总经理）提名，聘任孙晓明先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会任期相同。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司对组织架构进行了调整优化，成立基础研究室和人力资源部。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于2025年7月30日在公司会议室召开2025年第二次临时 股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：有效表决票共11票，其中同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月14日

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-064

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于公司独立董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司独立董事离任的情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事石瑛女士连续任职期已满六年，为了确保公司治理结构的合规性和独立性，石瑛女士已申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计与风险委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会等相关职务。辞职后，石瑛女士将不再担任公司任何职务。

二、关于补选独立董事的情况

为保证董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，第二届董事会第三十三次会议审议通过，选举孙威先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述独立董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次独立董事选举事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月14日

孙威先生简历

孙威先生，男，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，博士研究生学历，教授。2018年3月至2021年12月在德国明斯特大学从事博士后工作研究；2022年1月至今任电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师。入选国家级青年人才计划。2011年和2017年于华南理工大学获得学士和博士学位，曾先后在美国马里兰大学、德国明斯特大学从事研究工作。致力于解决新型电化学储能技术在“机理解析-性能优化-器件构筑”环节的关键问题。主持国家自然科学基金青年基金一项、NSAF联合项目一项，四川省自然科学基金项目两项。

孙威先生具备独立董事的任职资格。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；未持有公司股份。

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-065

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。为保证公司的稳定和发展，结合公司生产经营的实际情况，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司常务副总经理（代总经理）提名，董事会提名委员会审查通过，聘任孙晓明先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会任期一致。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月14日

孙晓明先生简历

孙晓明，男，民族，汉族，1980年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师。2009年8月进入中瓷电子工作，历任研发部工程师、品保部部长、市场部部长，2023.06--今任公司总经理助理兼市场部部长。曾主持、参与国家、省市重点科研项目，开发的多款外壳实现技术突破，领先头部友商。持续完善公司质量管理体系，加强过程管控，全面推广质量工具应用，显著提升公司的质量管理水平。深入研究公司各类产品在客户端的应用，协助客户优化工艺，扩大客户端的工艺窗口，提高了产品的可靠性水平，赢得了客户的普遍认可，显著推进了公司各领域市场的快速发展。

孙晓明同志具备高级管理人员的任职资格。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；通过石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有中瓷电子股份，共计234,245股。

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-066

河北中瓷电子科技股份有限公司关于

召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议审议通过，公司董事会决定于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年7月30日14:30-16:00

（2）网络投票时间：2025年7月30日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月30 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号

6、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2025年7月24日（星期四）

8、出席对象：

（1）截至股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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（二）披露情况

上述议案已经2025年7月14日召开的公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、股东账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（法定代表人签字、盖章）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托他人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间：2025年7月24日（星期四）上午9：00 -11:30下午14:00-17:00 ，逾期将不予受理。

3、登记地点：公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

4、联系方式：

联系人：王丹

联系电话：0311-83933981

传真：0311-83933956

联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园A3厂房中瓷电子

邮政编码：050299

5、出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》；

特此公告。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《2025年第二次临时股东大会股东参会登记表》

河北中瓷电子科技股份有限公司

董事会

2025年7月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“363031”，投票简称为“中瓷投票”。

（二）优先股的投票代码与投票简称（如适用）：

公司无优先股

（三）填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年7月30日的交易时间，即上午9:30一11:30 和下午 13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025年7月30日9:15-15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

河北中瓷电子科技股份有限公司：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2025年 月 日在 召开的河北中瓷电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人对受托人的表决指示如下：

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特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。累计投票提案需在选举票数下面填写相应票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件3

河北中瓷电子科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

股东参会登记表

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