深圳市金新农科技股份有限公司

（上接133版）

经审核，监事会认为：《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》等相关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

经审核，监事会认为：《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证股权激励计划顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》等相关法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

经审核，监事会认为：列入《2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》规定的激励对象条件，作为激励对象的主体资格合法、有效。《2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

2025年07月14日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-050

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司为广州金农现代农业有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为304,000万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为200.73%。截至2025年06月30日，公司及控股子公司实际对外担保余额为160,910.44万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为106.25%，其中公司及控股子公司为合并报表外单位提供的担保余额为0万元。

一、担保情况概述

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）为支持子公司广州金农现代农业有限公司（以下简称广州金农）的业务发展，拟为广州金农向英联饲料（上海）有限公司及其关联公司（以下简称英联饲料）采购饲料的货款提供担保，担保额度不超过4,000万元，额度有效期为股东会审议通过之日起至2032年05月30日止，担保额度可在有效期内滚动使用。

上述担保事项经公司于2025年07月14日召开的第六届董事会第十四次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

二、被担保方基本情况

1、基本情况

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2、股权结构

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3、被担保方最近一年和一期的主要财务数据

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4、广州金农不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同的能力。截至目前，广州金农无对外担保，其位于广州市增城区生猪养殖现代农业产业园（二龙育肥基地）的设备已用于贷款抵押（抵押资产的评估价值约为16,168.56万元），诉讼与仲裁事项金额合计约1,380.14万元。

三、本次担保主要内容

1、债权人：英联饲料（上海）有限公司及其关联公司。

2、债务人：广州金农现代农业有限公司。

3、保证人：深圳市金新农科技股份有限公司。

4、担保金额：不超过4,000万元。担保额度有效期为股东会审议通过之日起至2032年05月30日止，担保额度可在有效期内滚动使用。

5、担保方式：连带责任保证担保。

6、担保范围：《饲料供应协议》或者其他饲料采购合同项下本金及利息、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权的费用（含律师费、诉讼费、保全担保费、差旅费、公告费等），公司对上述金额的85.7143%承担担保责任。

7、《饲料供应协议》主要内容：

（1）采购模式：由英联饲料在广州金农养殖场周边选择合作饲料厂，并按照代加工模式供应给广州金农。

（2）采购产品：公猪、母猪、教槽、保育、仔中大猪等配合饲料。

（3）采购期限：5年。

（4）饲料定价：月度收费+年度收费。

（5）支付方式：银行电汇，付款账期150个自然日。

（6）最低采购量：月均量不低于3,000吨/月，年均量不低于3.6万吨/年。

（7）质量标准：按国标GB/T18823执行。

（8）违约责任：违约方应赔偿由此给守约方造成的损失；广州金农逾期提货的，每逾期一日，按当笔未提货款金额的1%向英联饲料支付相关仓储费用，不足弥补英联饲料损失部分广州金农应进行补足；因广州金农一方原因迟延付款，每延迟一日应向英联饲料支付应付以欠款金额为基数日万分之一的违约金。

8、本次担保为拟担保授权事项，具体担保以正式签署的担保协议为准。公司授权董事长或者其指定的授权代理人员在担保额度范围内签署并组织实施相关协议。

四、风险分析及应对措施

1、风险提示

鉴于饲料的配方由英联饲料提供，代工由第三方厂家完成，合作中可能会发生质量争议或者其他争议，如不能及时处理，可能会出现未能按期支付货款的风险，公司可能承担担保代偿责任。

2、风险控制措施

公司将严格管控子公司广州金农的资金使用及回款进度，定期评估供应商合作风险及子公司经营状况。

五、董事会意见

公司本次为子公司广州金农提供担保，有利于满足广州金农的业务扩张需求，保障供应链稳定，降低成本费用，符合公司整体利益。被担保子公司的偿债能力、信用状况良好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。被担保子公司的其他股东未提供同比例担保，也不存在反担保情形，本次担保风险处于公司可控的范围之内。

六、公司累计对外担保及逾期担保的金额

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为304,000万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为200.73%。截至2025年06月30日，公司及控股子公司实际对外担保余额为160,910.44万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为106.25%，其中公司及控股子公司为合并报表外单位提供的担保余额为0万元。公司子公司为公司提供的担保余额为147,748.43万元。截至目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期而承担的代偿款余额为4,761.03万元，其中本年度代偿款金额为0万元。

七、备查文件

1、第六届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2025年07月14日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-051

深圳市金新农科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现就召开2025年第二次临时股东会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东会。本次股东会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2025年07月31日14:45

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年07月31日的交易时间即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年07月31日9:15一15:00期间任意时间。

（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年07月28日（星期一）。

（七）出席对象：

1、截止股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。《2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》的人员应当回避表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案

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2、披露情况

上述议案经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过，同时议案1-2经公司第六届监事会第十一次临时会议审议通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《第六届董事会第十四次临时会议决议公告》《关于公司为广州金农现代农业有限公司提供担保的公告》。

3、议案1-4均属于特别决议事项，需获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意。本次股东会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年07月30日（星期三）8:00-16:00。

2、登记方式：

(1) 自然人股东凭本人身份证和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证明或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(3) 股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函应在2025年07月30日16:00前送达。

3、登记地点：公司证券事务部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：唐丽娜

电 话：0755-27166108/13610162103 传 真：0755-27166396

邮箱：jxntech@kingsino.cn

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、《第六届董事会第十四次临时会议决议》；

2、《第六届监事会第十一次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司

董事会

2025年07月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年07月31日的交易时间，即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年07月31日上午9：15，结束时间为2025年07月31日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市金新农科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股类别和数量：

委托日期： 年 月 日