卧龙电气驱动集团股份有限公司

（上接134版）

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公司本次修订统一将“股东大会”修改为“股东会”，删除部分条款中的“监事会”、“监事”，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。如果涉及增加或者减少条款而使原规则条款序号发生变更的，序号依次顺延。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2025年07月15日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2025-050

卧龙电气驱动集团股份有限公司

九届十六次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届十六次临时董事会会议于2025年07月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年07月08日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事7人，参会董事7人，其中独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于补选公司董事的议案》，具体如下：

1.补选马亚军先生为公司第九届董事会董事

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.补选李迎刚先生为公司第九届董事会董事

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于公司董事、高级管理人员离任暨补选公司董事、聘任高级管理人员的公告》。

（二）逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，具体如下：

1. 聘任万创奇先生担任公司总裁

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；董事万创奇回避表决。

2. 聘任张红信先生担任公司副总裁

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；董事张红信回避表决。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于公司董事、高级管理人员离任暨补选公司董事、聘任高级管理人员的公告》。

（三）逐项审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，具体如下：

1.《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.《卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

（四）逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》，具体如下：

1.《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.《卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3.《卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.《卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

5.《卧龙电气驱动集团股份有限公司对外投资管理制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

6.《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

7.《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

8.《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

9.《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

12.《卧龙电气驱动集团股份有限公司总裁工作细则》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

13.《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事、高级管理人员持股及变动管理制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

14.《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

15.《卧龙电气驱动集团股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

16.《卧龙电气驱动集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.《卧龙电气驱动集团股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

18.《卧龙电气驱动集团股份有限公司投资者关系管理工作制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

19.《卧龙电气驱动集团股份有限公司子公司管理制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.《卧龙电气驱动集团股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

21.《卧龙电气驱动集团股份有限公司内部控制管理制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

22.《卧龙电气驱动集团股份有限公司内部审计工作制度》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述第1-5项内部治理制度尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于修订公司内部治理制度的公告》及相关制度文件。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2025年07月15日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2025-053

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为符合《上市公司章程指引》《公司章程》关于董事会人员组成的相关规定，公司治理结构拟根据适用的法律、法规进行相应调整，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张文刚先生的辞职报告，申请辞去公司第九届董事会董事职务。

公司于2025年07月12日召开2025年第一次临时职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举张文刚先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工董事，任期与公司第九届董事会任期一致。

张文刚先生当选公司职工董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2025年07月15日

附件：

一、张文刚先生简历

张文刚，男，1979年出生，华中科技大学工商管理硕士。2017年08月至2021年12月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司大型驱动事业群总裁助理、副总裁兼中型事业部总经理；2022年01月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总裁。

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2025-055

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于修订公司内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年07月13日召开了九届十六次临时董事会会议，会议审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据2024年07月01日起实施的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及2025年03月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，拟对公司以下现行内部治理制度进行修订，现将相关情况公告如下：

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其中，《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度》《卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度》《卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度》《卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度》《卧龙电气驱动集团股份有限公司对外投资管理制度》等注明需提交公司股东大会审议的制度，自公司股东大会审议通过之日起生效实施；其他制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

董事会

2025年07月15日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2025-051

卧龙电气驱动集团股份有限公司

九届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）九届十四次监事会会议于2025年07月13日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年07月08日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席赵建良主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

监事会

2025年07月15日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2025-052

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任暨补选公司董事、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）董事会近日收到董事、总裁黎明先生及董事、副总裁莫宇峰先生的辞职报告，黎明先生因年龄原因，辞去公司董事和总裁职务，并同时辞去董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。本次辞职后，黎明先生不再担任公司任何职务。莫宇峰先生因工作调整，辞去公司董事和副总裁职务，并同时辞去董事会战略委员会委员职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效，本次辞职后，莫宇峰先生不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

黎明先生、莫宇峰先生的辞任不会影响公司和董事会的正常运行。黎明先生、莫宇峰先生在担任公司董事及总裁、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范运作和高质量发展以及战略举措的落地实施做出了卓越的贡献，公司董事会对黎明先生、莫宇峰先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

二、补选公司董事情况

公司于2025年07月13日召开九届十六次临时董事会会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对马亚军先生、李迎刚先生的任职资格进行了审查，认为马亚军先生、李迎刚先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，同意提交公司董事会审议。

公司董事会同意提名马亚军先生（简历详见附件1）、李迎刚先生（简历详见附件1）为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、聘任高级管理人员情况

为完善公司治理结构，保障经营管理层各项工作的顺利开展，公司于2025年07月13日召开九届十六次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长庞欣元先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任万创奇先生（简历详见附件2）担任公司总裁；经公司总裁黎明先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任张红信先生（简历详见附件2）担任公司副总裁。二人任期均自公司九届十六次临时董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

万创奇先生、张红信先生任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

2025年07月15日

附件1：

董事候选人简历

一、马亚军先生简历

马亚军，男，1975年出生，硕士研究生，中共党员。曾在卧龙控股集团有限公司及其下属子公司财务部工作，历任卧龙新能源集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。现任卧龙控股集团有限公司财务总监。

二、李迎刚先生简历

李迎刚，男，1978年出生，硕士研究生，中共党员，高级经济师。历任卧龙控股集团有限公司监事、人力资源总监；卧龙电气驱动集团股份有限公司人力资源总监。现任卧龙控股集团有限公司人力资源总监、管理学院执行院长。

附件2：

高级管理人员简历

一、万创奇先生简历

万创奇，男，1972年出生，硕士研究生学历，正高级工程师。历任浙江卧龙家用电机有限公司总经理、卧龙电气淮安清江电机有限公司总经理、卧龙电气（济南）电机有限公司总经理、卧龙电气驱动集团股份有限公司中国销售总部总裁；2018年07月至2022年05月任卧龙控股集团有限公司董事；2019年11月至2020年12月任全球销售总部常务副总裁；2019年11月至2025年07月任卧龙电气驱动集团股份有限公司大型驱动事业群总裁；2020年01月至今，任卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司董事长兼总经理；2020年09月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。2024年5月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司全球销售总部总裁。

二、张红信先生简历

张红信，男，1979年出生，本科学历，毕业于西安工业大学。历任卧龙电气防爆集团股份有限公司董事会秘书、中型事业部总经理；2020年03月至2022年01月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理；2021年11月至2025年07月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司日用电机事业群总裁。2022年01月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。2025年07月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司家用与商用事业群总裁。