唐山港集团股份有限公司

(上接81版)

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除上述修订内容外，还删除“监事会”“监事”相关表述，由审计委员会、审计委员会成员替代的除外，涉及“股东大会”的相关表述，统一修改为“股东会”，目录、标点符号、个别用词等不涉及实质内容的调整，不再逐一对照列示。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、《公司章程》附件修订情况

公司根据此次《公司章程》修订情况，并结合公司实际情况，同步修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2025年7月16日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-027

唐山港集团股份有限公司

八届九次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届九次监事会会议于2025年7月15日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年7月10日以电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

2025年7月16日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-029

唐山港集团股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月15日召开八届十四次董事会，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行同步修订，包括因制度间内容吸纳、公司实际情况变化而引起的个别制度废止，具体明细如下：

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上述制度中，《独立董事工作制度》《对外担保制度》《非日常经营交易事项决策制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》五项制度尚需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2025年7月16日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2025-030

唐山港集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月31日 14点30分

召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月31日

至2025年7月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年7月15日召开的八届十四次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3.登记时间：2025年7月25日（9:00-11:30，14:30-17:00）。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人：姚志华

联系电话（传真）：0315-2916409

通讯地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦董事会秘书办公室

邮政编码：063611

2.会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会

2025年7月16日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

唐山港集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2025年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-026

唐山港集团股份有限公司

八届十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届十四次董事会会议于2025年7月15日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年7月10日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

公司董事会同意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；同意提请股东大会授权公司董事长或者其授权代表办理相关工商变更登记、备案手续等事宜。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年7月16日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

（二）审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

公司董事会同意：1.修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会秘书工作制度》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《非日常经营交易事项决策制度》《关联交易决策制度》《内部审计制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《投资者关系管理制度》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《募集资金管理制度》十九项制度，并将《关联交易决策制度》更名为《关联交易管理制度》，《内部审计制度》更名为《内部审计办法》，《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；2.废止《董事长工作细则》《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《机构调研接待工作管理办法》四项制度；3.将《独立董事工作制度》《对外担保制度》《非日常经营交易事项决策制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》五项制度提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年7月16日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告》。

（三）审议通过了《关于对外捐赠的议案》

为积极践行国企担当，公司董事会同意向迁安市五重安镇石门村捐款6万元，支持该村发展集体经济、改善基础设施等。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于2025年7月31日召开公司2025年第二次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为2025年7月24日。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2025年7月16日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2025年7月16日