广东文科绿色科技股份有限公司
证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2025-070
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2025年7月14日以邮件的形式发出，会议于2025年7月17日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构发表了核查意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国盛证券有限责任公司关于广东文科绿色科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第六届董事会第五次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2025年7月18日
证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2025-071
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2025年7月14日以邮件形式发出，会议于2025年7月17日以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人,会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金。
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第六届监事会第二次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司监事会
2025年7月18日
证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2025-069
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
关于归还暂时补流募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月19日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置的可转换公司债券募集资金不超过44,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。具体情况请详见2024年7月20日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。
截至2025年7月16日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的可转换公司债券募集资金43,220.45万元全部归还至募集资金账户，使用期限未超过十二个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2025年7月18日
证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2025-072
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月17日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置的可转换公司债券募集资金不超过44,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。现将相关事宜公告如下：
一、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号文”核准，公司公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2020年8月26日，公司实际发行的募集资金总额为950,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,848,500.00元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,702,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币931,448,669.80元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用的税金后，实际到账募集资金净额为人民币930,335,590.00元。
截至2020年8月26日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了“中喜验字[2020]第00097号”验资报告。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行、募投项目实施主体签署了相关募集资金监管协议。
二、可转债募集资金使用情况
截至2025年7月16日，本公司累计使用可转换公司债券募集资金494,798,815.45元，具体如下：
■
注1：通城县城区河道生态治理PPP项目为湖北省通城县重点民生项目，由于可转债募集资金到账时间较晚，为保证项目工期，经协调，中国农业发展银行针对该项目给予了项目公司4亿元的贷款。公司于2022年11月23日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目“通城县城区河道生态治理PPP项目”尚未投入的募集资金42,000.00万元变更用于“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复一一光谷未来教育营地项目（一期）”。
截至2025年7月16日，可转换公司债券募集资金余额为443,526,985.74元（含利息收入）。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
2024年7月19日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置的可转换公司债券募集资金不超过44,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2025年7月16日，公司已将剩余用于暂时补流的43,220.45万元资金归还于募集资金专用账户，未出现逾期归还的情况。具体情况请详见2025年7月18日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于归还暂时补流募集资金的公告》（公告编号：2025-069）。
四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的具体情况
根据募投项目的实施进展，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率,使资金使用为公司创造更多效益，公司拟使用不超过44,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
本次募集资金补充流动资金，如果使用期限达到十二个月，按目前银行一年期的贷款基准利率3%来计算，预计将节约财务费用1,320万元。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金通过募集资金专户实施，仅限于与主营业务相关的生产经营资金支出，不会直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。
五、开立募集资金专户及签订三方监管协议
为规范公司募集资金管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司将开立募集资金临时补充流动资金的专项账户，对暂时闲置募集资金临时补充流动资金实施监管，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署相关募集资金监管协议。
六、监事会、保荐机构意见
（一）监事会意见
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金。
（二）保荐机构意见经核查，保荐机构认为：
1.公司已将前次使用的闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还于募集资金专用账户，未出现逾期归还的情况；
2.本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于公司与主营业务相关的经营活动，未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；单次临时补充流动资金时间未超过十二个月；不存在使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定；
3.公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；
4.上述募集资金的使用计划及使用期限经过必要的审批程序，已经公司董事会审议通过，监事会亦出具明确同意意见，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
综上所述，保荐机构同意文科股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
七、备查文件
（一）第六届董事会第五次会议决议
（二）第六届监事会第二次会议决议
（三）国盛证券有限责任公司关于广东文科绿色科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2025年7月18日
证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2025-073
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
关于新增重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次新增重大诉讼案件所处的诉讼阶段：一审
2.上市公司所处的当事人地位：被告
3.涉案的金额：2,532.20万元人民币
4.对上市公司损益产生的影响：本案尚未判决，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到山东省青岛市城阳区人民法院出具的(2024)鲁0214民初17540号《传票》，南通市培德生态园林工程有限公司因建设工程分包合同纠纷对公司子公司青岛文科生态建设开发有限公司、公司以及青岛城阳开投工程有限公司提起诉讼。截至本公告披露日，本次诉讼尚未判决。
二、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼双方当事人情况
1.原告：南通市培德生态园林工程有限公司
法定代表人：施元昌
2.被告一：青岛文科生态建设开发有限公司
法定代表人：李俊
3.被告二：广东文科绿色科技股份有限公司
法定代表人：李从文
4.被告三：青岛城阳开投工程有限公司
法定代表人：吕浩
（二）案由
原告因白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）建设相关事项，起诉被告一、被告二、被告三，要求履行支付工程款及损失等款项的义务。
（三）诉讼请求
1.请求判令被告一和被告二连带支付原告工程款22,352,718.26元，并支付以欠款22,352,718.26元为基础自2023年5月1日起至实际付清之日止按全国银行间同业拆借中心发布的同期贷款市场报价利率计算的利息；
2.请求判令被告一和被告二连带支付原告损失2,969,294.42元；
3.请求判令被告3在欠付工程款范围内承担连带付款责任；
4.请求判令三被告承担本案所有诉讼费用。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
自2025年7月2日（“公告编号2025-065”《关于重大诉讼进展暨公司一审胜诉的公告》披露日）至本公告披露日，公司及控股子公司新增其他尚未披露的诉讼、仲裁事项累计涉案金额为2,327.56万元，具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，上述重大诉讼案件尚未判决，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将密切关注上述重大诉讼案件的进展情况，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）《民事诉状》；
（二）受理（应诉）案件通知书或传票等相关文件。
附件：连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2025年7月18日
附件：连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表
■
注：1.除上述列表所示案件外，公司及控股子公司自2025年7月2日至本公告披露日新收到其他诉讼、仲裁案件共15件（均为人民币100万元以下案件），合计金额为人民币437.15万元。
2.以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。
