北京高能时代环境技术股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事的
公告

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-056

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日在公司会议室召开2025年第二次职工代表大会，选举第六届董事会职工代表董事。

经职工代表大会民主选举，选举李烨炜女士（简历附后）担任公司第六届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事、独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。

李烨炜女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的有关职工代表董事任职资格和条件。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025年7月31日

附件：

李烨炜女士简历：

李烨炜，女，1986年出生，毕业于中华女子学院，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于北京东方园林股份有限公司、博天环境股份有限公司；2015年至今就职于本公司，历任公司培训经理、运营经理、子公司副总经理，现任子公司总经理。

截至本公告日，李烨炜女士未持有公司股份，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-057

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）于2025年7月24日召开了第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意使用公司自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币10,000元且不超过人民币15,000万元，回购股份价格不超过人民币8.80元/股，回购用途为用于公司后续的股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见公司于2025年7月25日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《高能环境关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（编号：2025-053）。

近日，公司取得中国银行股份有限公司北京首都机场支行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司上述回购事宜提供不超过人民币9,000万元且不高于回购股票金额的90%的专项回购贷款，贷款期限不超过3年，贷款用于回购高能环境股票（603588.SH）。具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》等相关规定，根据后续市场情况和资金到位情况，在回购期限内择机作出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025年7月31日