航天科技控股集团股份有限公司
第七届董事会
第三十二次（临时）会议决议公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-007

航天科技控股集团股份有限公司

第七届董事会

第三十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会第三十二次（临时）会议通知于2025年7月30日以通讯方式发出，会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议由董事长袁宁先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《募集资金管理办法》。

本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《关联交易管理办法》。

本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《对外捐赠管理办法》。

本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《总经理工作细则》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议实施细则〉的议案》。

根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《独立董事专门会议实施细则》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议实施细则》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法（暂行）〉的议案》。

根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《董事会授权管理办法（暂行）》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理办法（暂行）》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《信息披露管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《投资者关系管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于修订〈内幕信息及防止内幕交易管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《内幕信息及防止内幕交易管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息及防止内幕交易管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《重大信息内部报告管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于修订〈董事、高管人员持有和买卖本公司股票的管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《董事、高管人员持有和买卖本公司股票的管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高管人员持有和买卖本公司股票的管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《对外提供财务资助管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《关于修订〈突发事件应急预案管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《突发事件应急预案管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《突发事件应急预案管理办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《年报信息披露重大差错责任追究办法》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究办法》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意制定《市值管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意制定《董事离职管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事离职管理制度》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》。

本议案在董事会审议前，已通过公司提名委员会审核。

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司章程》约定的程序推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名袁宁先生、王胜先生、魏学宝先生、张文纪先生为非独立董事候选人；同意提名王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生为独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司股东会审议，并将采用累积投票制进行表决。独立董事候选人已获取独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

具体内容及候选人履历详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十九、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

二十、备查文件

1.第七届董事会第三十二次（临时）会议决议；

2.第七届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月五日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-031

航天科技控股集团股份有限公司

第七届董事会提名委员会

2025年第三次会议决议公告

2025年8月3日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会提名委员会2025年第三次会议以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会提名委员会主任委员王清友先生召集，公司董事会提名委员会委员3名，实际参加会议表决的委员3名。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，决议内容合法有效。

董事会提名委员会经审核认为：

第八届董事会非独立董事候选人袁宁先生、王胜先生、魏学宝先生、张文纪先生以及第八届董事会独立董事候选人王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生均具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事以及独立董事的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。

公司第七届董事会提名委员会意见如下：

同意《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》，同意袁宁先生、王胜先生、魏学宝先生、张文纪先生为第八届董事会非独立董事候选人，同意王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生为第八届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司第七届董事会第三十二次（临时）会议审议。

航天科技控股集团股份有限公司

第七届董事会提名委员会

二〇二五年八月三日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-032

航天科技控股集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月4日召开第七届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《公司章程》，公司第八届董事会由六名非独立董事（其中一名职工董事）和三名独立董事组成。任期自公司股东会审议通过董事会换届议案之日起三年。经董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公司董事会同意提名袁宁先生、王胜先生、魏学宝先生、张文纪先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人履历见附件。

三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其中杨涛女士为会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

公司第八届董事会候选人中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人将提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采取累积投票方式分别对非独立董事候选人（除职工董事）、独立董事候选人进行逐项表决，股东会选举出的董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第七届董事会董事及董事会专门委员会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月五日

附件：

袁宁先生履历

袁宁，男，1972年4月出生，哈尔滨工业大学动力机械与工程专业博士学位，研究员。历任中国航天科工飞航技术研究院北京动力机械研究所技术员、三室副主任、科技处处长、军民融合项目部主任、科技处处长，中国航天科工飞航技术研究院民用产业部副部长、产业发展部副部长兼航天科工海鹰集团有限公司副总经理，航天科工海鹰集团有限公司副总经理、总经理，航天科工海鹰集团有限公司总经理兼航天海鹰机电技术研究院有限公司总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长、部长，航天科技控股集团股份有限公司党委副书记，总经理。现任航天科技控股集团股份有限公司党委书记、董事长。

截止目前，袁宁先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团有限公司及公司实际控制人中国航天科工集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

王胜先生履历

王胜，男，1966年10月出生，哈尔滨工业大学企业管理专业硕士学位，研究员级高级工程师。曾任益圣卢森堡公司董事等职务。现任海鹰卢森堡股份有限公司董事长、IEE公司董事长、高科国际卢森堡公司董事长、航天科技控股集团股份有限公司董事。

截止目前，王胜先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团有限公司及公司实际控制人中国航天科工集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

魏学宝先生履历

魏学宝，男，1983年8月出生，哈尔滨工业大学硕士学位，研究员。历任北京自动化控制设备研究所工艺员、助理员，办公室副主任、发展计划处副处长、处长、青岛航天半导体研究所有限公司董事。现任北京自动化控制设备研究所副所长、航天科技控股集团股份有限公司董事。

截止目前，魏学宝先生持有本公司10,700股股票；与持有公司5%以上股份的股东中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团有限公司及公司实际控制人中国航天科工集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

张文纪先生履历

张文纪，男，1965年7月出生，中共党员，研究员，西北工业大学宇航工程系有翼导弹设计专业学士。历任北京机电工程研究所一室技术员、办公室主任，航天科工海鹰集团有限公司计划财务部部长，中国航天科工飞航技术研究院产业部项目处处长，航天科工海鹰集团有限公司副总经理，航天海鹰机电技术研究院有限公司副总经理，中国航天科工飞航技术研究院长阳航天城建设管理部副部长，航天海鹰安全技术工程有限公司总经理、二级专务。现任中国航天科工飞航技术研究院资产运营部二级专务、航天科技控股集团股份有限公司董事。

截至目前，张文纪先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团有限公司及公司实际控制人中国航天科工集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单； 不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

王清友先生履历

王清友，男，1967年7月出生，北京大学经济法硕士学位。曾任北京市中伦律师事务所律师、第十一届北京市律师协会副会长。现任第十届中华全国律师协会副会长、中共北京市委法律顾问团成员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京市安理律师事务所主任，兼任航天科技控股集团股份有限公司独立董事。

截至目前，王清友先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团有限公司及公司实际控制人中国航天科工集团有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单； 不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

杨涛女士履历

杨涛，女，1969年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级会计师，注册会计师。历任中国科学院力学研究所助理研究员、中慧会计师事务所副总经理、亚太中汇会计师事务所副总经理，现任中审亚太会计师事务所高级合伙人，兼任航天科技控股集团股份有限公司独立董事。

截至目前，杨涛女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团有限公司及公司实际控制人中国航天科工集团有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

胡继晔先生履历

胡继晔，男，1966年10月出生，中共党员，清华大学工学学士、政治经济学硕士，社科院经济学博士，高级经济师。历任北京市西城区政府研究室干部、中国国际智力技术合作公司高级经济师、中国政法大学法学院法和经济学研究中心副教授、教授，现任中国政法大学商学院金融系教授，博士生导师，兼任南网储能股份有限公司独立董事、许继电气股份有限公司独立董事、航天科技控股集团股份有限公司独立董事。

截至目前，胡继晔先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团有限公司及公司实际控制人中国航天科工集团有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事和高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-033

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司

2025年第二次临时股东会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第三十二次（临时）会议决议，公司董事会提议召开2025年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：航天科技2025年第二次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025年8月25日14:30

2.网络投票日期、时间：2025年8月25日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月25日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年8月25日9:15至15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年8月20日

（七）出席对象：

1.截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

2.公司董事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东会表决的提案名称及编码表

■

（二）提案的具体内容

上述议案已经公司于2025年8月4日召开的第七届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见2025年8月5日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案4、5采取累积投票制进行表决，应选非独立董事4名，独立董事3名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案5独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

（三）其他说明

根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2025年8月22日的9:30至11:30，13:00至16:00。

3.登记地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部。

4.会议联系方式

联系人：陆力嘉

联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636000

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5.会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年8月25日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月25日9:15，结束时间为2025年8月25日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件：授权委托书。

五、备查文件

第七届董事会第三十二次（临时）会议决议。

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月五日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，并行使以下表决权。

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非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。累积投票制的提案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投0票。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2025年 月 日