上海起帆电缆股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-058
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月8日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年8月14日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
董事会同意选举周桂华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举周桂幸、周供华先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会成员如下：
审计委员会委员：刘华凯（主任委员）、李国旺、周桂华；
提名委员会委员：李国旺（主任委员）、洪彬、陈永达；
薪酬与考核委员会委员：洪彬（主任委员）、刘华凯、管子房；
战略委员会委员：周桂华（主任委员）、周桂幸、李国旺。
上述各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任的高级管理人员情况如下：
聘任周供华为公司总经理；
聘任韩宝忠、章尚义、李素国、陈志远、周仙来为公司副总经理；
聘任陈永达为公司副总经理、董事会秘书；
聘任管子房为公司副总经理、财务总监。
上述各高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒 体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》 （公告编号：2025-059）。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2025年8月15日
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-059
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会选举产生公司第四届非独立董事、独立董事，2025年8月14日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、各专门委员会委员和组成、聘任高级管理人员等议案。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）董事会组成情况
公司第四届董事会成员共九名，成员为周桂华先生、周桂幸先生、周供华先生、陈永达先生、管子房先生、韩宝忠先生、刘华凯先生、李国旺先生、洪彬先生。
其中：周桂华先生为董事长，周桂幸先生、周供华先生为副董事长，刘华凯先生、李国旺先生、洪彬先生为独立董事。
独立董事刘华凯先生、李国旺先生、洪彬先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，刘华凯先生为会计专业人士。上述人员独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求。上述人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合岗位的要求，能够履行岗位职责。
（二）董事会专门委员会组成情况
2025年8月14日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、各专门委员会委员和组成等议案。经全体董事一致同意，选举周桂华先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生了第四届董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各专门委员会具体组成如下：
审计委员会委员：刘华凯（主任委员）、李国旺、周桂华；
提名委员会委员：李国旺（主任委员）、洪彬、陈永达；
薪酬与考核委员会委员：洪彬（主任委员）、刘华凯、管子房；
战略委员会委员：周桂华（主任委员）、周桂幸、李国旺。
二、公司高级管理人员聘任情况
聘任周供华为公司总经理；
聘任韩宝忠、章尚义、李素国、陈志远、周仙来为公司副总经理；
聘任陈永达为公司副总经理、董事会秘书；
聘任管子房为公司副总经理、财务总监。
其中，陈永达先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，上述高级管理人员不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员任职资格的要求，上述人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合岗位的要求，能够履行岗位职责。上述人员简历详见附件。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2025年8月15日
附件：
高级管理人员简历
1、周供华先生
周供华先生，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任起帆有限金山分公司负责人、上海上义新材料有限公司监事、上海起帆电线电缆有限公司（以下简称“起帆有限”）监事。现任起帆电缆副董事长、总经理、上海庆智仓储有限公司监事。
2、陈永达先生
陈永达先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。曾任浙江水晶厂车间负责人、浙江轻工业进出口公司台州分公司经理助理、新世纪控股有限公司部门经理、起帆有限副总经理。现任上海步畅科技服务有限公司执行董事、起帆电缆董事、董事会秘书。
3、管子房先生
管子房先生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任台州路桥区地方税务局科员、起帆有限财务部负责人。现任起帆电缆董事、财务总监。
4、韩宝忠先生
韩宝忠先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授职称。曾执教于哈尔滨理工大学电缆材料研究所、电气与电子工程学院，曾任电气与电子工程学院教授、博士生导师、副院长、黑龙江省电介质工程重点实验室--省部共建国家重点实验室培育基地副主任。现任起帆电缆董事、副总经理、总工程师。
5、周仙来先生
周仙来先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任起帆有限生产部部长、副总经理；现任起帆电缆副总经理。
6、陈志远先生
陈志远先生，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任起帆有限综合部部长、副总经理，上海力强贸易有限公司监事；现任起帆电缆副总经理。
7、章尚义先生
章尚义先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任起帆有限行政部部长、副总经理，上海力强贸易有限公司执行董事；现任起帆电缆副总经理。
8、李素国先生
李素国先生，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任浙江水晶电子有限公司部门经理、浙江新水晶电子有限公司副总经理、任浙江双士照明有限公司副总经理、起帆有限副总经理；现任起帆电缆副总经理、宜昌起帆电缆有限公司总经理。
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-060
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
关于“起帆转债”预计触发转股价格
向下修正条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● “起帆转债”本次触发转股价格向下修正条件的期间从2025年8月1日起算，截至2025年8月14日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现有十个交易日的收盘价低于转股价的85%。若公司股价在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的85%，预计将触发“起帆转债”转股价格向下修正条款，公司将于触发转股价格向下修正条款当日召开董事会决定是否行使“起帆转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667号）文核准，公司于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]247号文同意，公司本次发行的10亿元可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“起帆转债”，债券代码“111000”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“起帆转债”自2021年11月29日起可转换为本公司股份，初始转股价格为20.53元/股，最新转股价格为19.55元/股，具体情况如下：
由于公司实施了2021年限制性股票激励计划事项，导致总股本发生变化，公司可转债的转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股，调整后的转股价格于2021年10月29日开始生效。具体内容详见公司于2021年10月28日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-094）。
由于公司实施了2021年度利润分配，本次派发现金股利后，起帆转债的转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股，调整后的转股价格自2022年5月23日开始生效。具体内容详见2022年5月17日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-031）。
由于公司实施了2022年度利润分配，本次派发现金股利后，起帆转债的转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股，调整后的转股价格自2023年7月10日开始生效。具体内容详见2023年7月4日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-049）。
由于公司实施了2023年度利润分配，本次派发现金股利后，起帆转债的转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股，调整后的转股价格自2024年6月18日开始生效。具体内容详见2024年6月12日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-052）。
由于公司实施了2024年度利润分配，本次派发现金股利后，起帆转债的转股价格由19.59元/股调整为19.55元/股，调整后的转股价格自2025年7月10日开始生效。具体内容详见2025年7月4日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-043）
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
根据《募集说明书》的相关条款规定，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
（二）转股价格修正条款预计触发情况
2025年7月31日，公司召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于不向下修正“起帆转债”转股价格的议案》，同意本次不向下修正“起帆转债”的转股价格，若再次触发“起帆转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“起帆转债”转股价格的向下修正权利。
“起帆转债”本次触发转股价格向下修正条件的期间从2025年8月1日起算，截至2025年8月14日，公司股价已出现有十个交易日的收盘价低于转股价的85%。若公司股价任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的85%，预计将触发“起帆转债”转股价格的向下修正条款。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“起帆转债”转股价格向下修正条款当日召开董事会决定是否行使“起帆转债”转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2025年8月15日
