浙江久立特材科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-033

浙江久立特材科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期和时间：2025年8月15日（星期五）14时30分

网络投票时间为：2025年8月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月15日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室

3、会议召集人：公司第七届董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长李郑周先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

截至2025年8月8日（股权登记日），公司总股本为977,170,720股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份28,543,377股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为948,627,343股。

1、出席的总体情况

参加本次股东大会股东及股东代表共473人，代表有表决权股份549,228,951股，占公司有表决权股份总数的57.8972%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份364,577,546股，占公司有表决权股份总数的38.4321%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东465人，代表有表决权股份184,651,405股，占公司有表决权股份总数的19.4651%。

4、中小投资者出席情况

参加投票的中小投资者共467人（其中参加网络投票的 465人），代表有表决权股份184,941,705股，占公司有表决权股份总数的19.4957%。

（三）公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席会议，律师现场见证会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

（一）《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决情况为：同意518,977,619股，占出席会议有效表决权股份总数的94.4920%；反对30,068,932股，占出席会议有效表决权股份总数的5.4748%；弃权182,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0332%。

其中，中小投资者表决情况：同意154,690,373股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的83.6428%；反对30,068,932股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的16.2586%；弃权182,400股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0986%。

表决结果：通过。该议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、陈家齐律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、浙江久立特材科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年8月16日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-034

浙江久立特材科技股份有限公司

关于选举第七届董事会职工代表

董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江久立特材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2025年8月15日在会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，一致同意选举沈筱刚先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。沈筱刚先生简历详见附件。

沈筱刚先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年8月16日

附件：简历

沈筱刚先生：1984年4月出生，研究生学历。历任本公司技术商务部科员、特殊材料部科员、副经理、经理、销售部总经理、浙江天管久立特材有限公司董事、久立特材科技（上海）有限公司监事、本公司监事会主席。现任湖州久立永兴特种合金材料有限公司总经理。

截至本公告日，沈筱刚先生持有公司股份290,500股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。