（上接34版）

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(三)完善公司治理

公司制度体系优化与治理结构升级取得显著成效。为落实新《公司法》及监管要求，公司已启动公司《章程》《股东会议事规则》《信息披露事务管理制度》等核心制度的修订，重点完善控股股东及实际控制人责任落实机制，优化股东会与董事会的权责划分及运行机制。董事会结构持续优化，积极推进职工董事设置工作，并始终坚持外部董事占多数的原则；在监督机制改革方面，推进撤销监事会，将其法定职权由董事会审计与风险管理委员会承接。公司将可持续发展理念全面纳入战略规划与日常运营，完善可持续发展指标体系，优化公司可持续发展管理模型；加速推进绿色工厂建设，构建全链条质量管控体系，实现了能源高效利用、污染物达标排放等实践成果；以多项特色品牌活动践行社会公益，组织医生培训提升基层诊疗水平，多措并举推动乡村振兴、巩固脱贫成果。内控防线持续筑牢，聚焦重点领域风险防控，坚决守住不发生颠覆性、系统性风险的底线，着力提升合规官履职效能，积极培育合规管理内生动力。

(四)强化“关键少数”责任

公司扎实推进“关键少数”责任机制，强化各方风险共担与利益共享约束。实施与公司业绩紧密关联的薪酬考核机制，与经理层成员签订年度及任期业绩合同，薪酬根据考核结果刚性兑现，通过明确权责与奖惩，确保激励与约束有效统一，既压实经营责任，又推动短期目标与长期战略深度衔接，为公司稳健发展筑牢基础。完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁，激发经理层成员、关键岗位人员积极性和创造性，为业绩提升注入动力，实现了个人与公司利益的协同增长。在提升“关键少数”履职效能方面，公司通过发送董事会简报、政策解读等，传递新规新政与行业资讯；建立双向沟通机制，邀请董事参与运营分析会、商业计划评审，跟踪战略执行；联动多平台组织培训，提供全流程服务；组织董事调研下属单位，聚焦公司经营、战略落地情况，全面提升履职专业性。

(五)提升投资者回报

公司不断完善以投资者为核心的市值管理体系，全方位系统推进市值管理工作，完成《市值管理制度》的制定及审议，依托该制度着力构建贯穿战略引导、制度建设、执行落实与成效评估的管理闭环，稳步推进市值管理工作方案的研究与落地，相关机制、工具与资源加快协同联动，持续提升市值管理的规范化、专业化水平。高度重视对投资者的合理回报，在保证正常经营和持续发展的前提下，采取积极的利润分配方案回报股东，近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额14亿元，现金分红比例达84%；于2025年7月11日实施了每10股派发现金红利3.71元(含税)的2024年度利润分配方案，年度现金分红总额为4.89亿元(含半年度分红)，分红比例为30.06%；增加年度分红频次，2025年半年度拟实施每10股派发现金红利1元(含税)的利润分配方案，连续两年开展半年度分红，积极与投资者共享发展成果，增强投资者获得感。公司建立了股价监控机制，密切关注资本市场动态和公司股价波动情况，及时分析研判市场反馈，积极回应市场关切，维护公司形象与投资者信心。公司后续将结合资金安排及市场环境，适时研究推进股份回购等举措，构建覆盖短期与长期的多层次价值实现路径。

(六)加强投资者沟通

公司持续打造多维投资者关系沟通体系，拓展沟通渠道、提升透明度，推动公司价值有效传递与资本市场良性互动。采用现场与网络投票相结合的方式召开股东会两次，保障了全体股东特别是中小股东的投票权，有效提升了中小股东的参与度与公司治理透明度；举办2024年度与2025年第一季度业绩说明会，年度说明会通过现场、视频、网络互动等多渠道同步开展，管理层与投资者就行业形势、经营成果、研发创新进展及国际化布局等核心议题进行了深入交流，增强了公司与投资者之间的信任度；与华润医药协同开展境外投资者沟通，通过其业绩发布会及路演强化与海外资本的联动；协同上海证券交易所举办“我是股东”一一走进华润双鹤活动，邀请分析师及投资者实地参观了双鹤利民新建固体制剂车间，全面展示战略落地与经营亮点，获得了广泛认可。公司不断创新信息表达形式，持续推进“一张图读懂业绩”“视频读业绩”等可视化内容，显著提升表达直观性与传播效率。公司投资者关系管理部门配备具有财务、金融、法律等专业知识背景的工作人员，夯实团队专业基础。

2025年上半年，公司在“提质增效重回报”行动方案的指导下，在提升治理水平、增强市场竞争力、保障投资者利益等方面取得了显著进展，为长期稳定发展提供了有力支撑。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，将根据市场变化和公司发展需要，不断优化和调整行动方案，确保方案的有效实施。同时，公司将密切关注行业发展趋势，积极把握机遇，妥善应对挑战，努力实现高质量发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2025年8月23日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2025-071

华润双鹤药业股份有限公司

关于召开2025年

第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月9日 9点00分

召开地点：北京市朝阳区锐创国际中心A座9层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月9日

至2025年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第十三次会议审议通过；会议决议公告已于2025年8月23日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式：传真或现场方式

(二)登记时间：2025年9月4日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)

(三)登记地点：公司证券与法务部

注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一)联系方式：

1、联系电话：010－64742227转655

2、传真：010－64398086

3、联系人：刘 驹、郑丽红

4、邮编：100102

5、联系地址：北京市朝阳区锐创国际中心A座9层

(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2025年8月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件：第十届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－072

华润双鹤药业股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第十届监事会第十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2025年8月11日以邮件方式向全体监事发出，会议于2025年8月21日以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事4名。监事王婕女士因工作原因委托监事姜源先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席刘建国先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、关于2025年半年度报告及摘要的议案

公司监事会对2025年半年度报告进行了审核，提出如下审核意见：

2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于2025年半年度利润分配的预案

公司2025年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展。

本议案需提交股东会审议批准。

5票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

本议案需提交股东会审议批准。

5票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于公开发行公司债券方案的议案

逐项审议表决如下：

4.01发行规模

本次公开发行公司债券(以下简称“本次公司债券”)的规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)，具体发行规模由股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

5票同意，0票反对，0票弃权。

4.02票面金额和发行价格

本次公司债券每张面值100元，按面值平价发行。

5票同意，0票反对，0票弃权。

4.03发行对象及向公司股东配售安排

本次公司债券的发行对象为符合《证券法》、国务院证券监督管理机构相关规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。

5票同意，0票反对，0票弃权。

4.04品种及债券期限

本次公司债券期限拟为不超过7年(含7年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体品种及期限构成由股东会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

5票同意，0票反对，0票弃权。

4.05债券利率及付息方式

本次公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。票面利率和付息方式提请股东会授权董事会与主承销商根据发行时市场情况确定。

5票同意，0票反对，0票弃权。

4.06发行方式

本次公司债券在经过上海证券交易所审核无异议并获得中国证监会注册批复后，以一次或分期的形式在中国境内择机公开发行。具体发行方式提请股东会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

5票同意，0票反对，0票弃权。

4.07担保事项

本次公司债券不涉及担保事项。

5票同意，0票反对，0票弃权。

4.08募集资金用途

本次注册发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、支持投资并购、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体用途提请股东会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

5票同意，0票反对，0票弃权。

4.09承销方式

本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。

5票同意，0票反对，0票弃权。

4.10上市安排

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

5票同意，0票反对，0票弃权。

4.11赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

5票同意，0票反对，0票弃权。

4.12公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年及一期资信情况良好。若本次公司债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：

①不向股东分配利润；

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

根据有关规定，提请股东会授权董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

5票同意，0票反对，0票弃权。

4.13决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期为股东会通过之日起，至中国证监会就本次公司债券出具的注册文件有效期届满之日止。

5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案各项内容需提交股东会审议批准。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2025年8月23日

报备文件：第十届监事会第十次会议决议

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－073

华润双鹤药业股份有限公司

关于2025年

半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露之第六号一一医药制造》及《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司2025年半年度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下：

单位：元 币种：人民币

■

注：公司从战略定位角度出发对华润紫竹等部分产品的划分进行细化调整，重述上年同期数据。

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2025年8月23日