（上接33版）

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本次章程修订须提交公司股东大会审议。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-032

中农发种业集团股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2025年8月21日在公司召开，会议通知和会议资料于2025年8月11日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名，会议由侯士忠监事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司2025年半年度报告》

表决结果: 经表决，3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

监事会审阅了《公司2025年半年度报告》，发表如下审核意见：

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、证券交易所和公司章程的相关规定；

2、经审议，公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果: 经表决，3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

根据中国证监会、国务院国资委等规定要求，同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并依据《上市公司章程指引》(2025年修订)、《中央企业章程指引》、《上交所股票上市规则》等相关规定对《公司章程》进行修订。

本议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司监事会

2025年8月22日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-033

中农发种业集团股份有限公司关于

参加中国农业发展集团控股上市公司

2025年度中期集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年9月5日(星期五) 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年8月29日(星期五)至9月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zhongnongfazhongye@163.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，根据公司实际控制人中国农业发展集团有限公司（以下简称“中国农发集团”）统一安排，公司将与中国农发集团控股的其他2家上市公司共同参加2025年度中期集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年9月5日（星期五）16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：何才文先生

董事会秘书：陈才良先生

财务总监：于雪冬女士

独立董事：韩一军先生、何安妮女士、杨鹏先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月5日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年8月29日(星期五) 至9月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(zhongnongfazhongye@163.com)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：010-88067521

邮箱：zhongnongfazhongye@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2025年8月22日