深圳市郑中设计股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-056
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本307,970,005.00股，扣除回购专用证券账户中已回购股份8,049,798.00股后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、股份回购事项
公司于2024年2月6日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过13.44元/股（含），回购股份期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013）。
截至2025年2月5日，本次股份回购实施期限届满，公司本次回购股份事项已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份8,049,798股，占当时公司总股本的2.8312%，其中最高成交价为6.80元/股，最低成交价为5.66元/股，成交总金额为人民币50,001,071.06元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2025年2月7日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-010）。
2、可转换公司债券到期兑付事项
公司可转换公司债券“亚泰转债”自2019年10月23日起进入转股期，截至2025年4月17日（最后转股日），累计3,203,960.00张可转债已转为公司股票，累计转股数为37,964,916.00股。本次到期未转股的剩余“亚泰转债”张数为1,596,040.00张，到期兑付总金额为178,756,480.00元（含税及最后一期利息），已于2025年4月18日兑付完毕并摘牌。具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《关于“亚泰转债”到期兑付结果及股本变动的公告》（公告编号：2025-022）。
证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-055
深圳市郑中设计股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召集情况
深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第五届监事会第九次会议的通知，会议于2025年8月25日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及其摘要》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2025年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
监事会经审核认为：董事会制定的2025年半年度利润分配方案综合考虑了公司2025年上半年度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。本次利润分配预案符合公司发展实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司监事会
2025年8月25日
证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-057
深圳市郑中设计股份有限公司
关于2025年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为94,130,334.70元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年半年度实际可供分配利润为100,003,575.58元。
为了更好地回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况及公司未来业务发展和经营资金需求的前提下，公司拟定2025年半年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本307,970,005.00股，扣除回购专用证券账户中已回购股份8,049,798.00股后的总股本299,920,207.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），拟合计派发现金红利74,980,051.75元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为79.66%。
本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，按照每股分红比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。
二、公司2025年半年度利润分配预案的合理性说明
本次分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前的经营情况，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出的。本次利润分配预案符合公司未来发展的需要，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
本次利润分配预案中现金分红的金额未超过当期净利润的100%，但超过当期末可供分配利润的50%。公司资产负债结构合理，2025年半年度末资产负债率为41.45%，且公司经营性现金流状况良好，本次利润分配的实施不会对公司偿债能力产生重大影响。公司募集资金已使用完毕，不存在过去十二个月或未来十二个月内使用募集资金补充流动资金的情形。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会意见
2025年8月25日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司2025年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
2025年8月25日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为，2025年半年度利润分配方案综合考虑了公司2025年上半年度的盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。本次利润分配预案符合公司发展实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2025年8月25日
证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-058
深圳市郑中设计股份有限公司
关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2025年半年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策相关规定的要求，为客观、真实、公允地反映公司截至2025年6月30日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析和减值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司初步测算，对2025年6月30日报告日存在减值迹象的资产计提资产减值准备的合计金额为1,515.42万元，发生资产减值准备转回的合计金额为2,071.19万元，资产减值准备净转回金额为555.77万元，明细如下：
■
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况系四舍五入造成，上表中负数表示转回，正数表示计提。
本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1 日至2025年6月30日。本次计提资产减值金额未经会计师事务所审计。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策等相关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和资产价值。相关确认标准及依据详见公司《2025年半年度报告》全文。
三、计提资产减值准备对公司的影响
2025年半年度净转回资产减值准备的金额为555.77万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将增加2025年半年度归属于母公司所有者的净利润472.41万元，相应增加2025年半年度归属于母公司所有者权益472.41万元。本次计提不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。本次计提资产减值金额未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2025年8月25日
证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-059
深圳市郑中设计股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025年9月12日（星期五）14:30
网络投票时间为：2025年9月12日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东会审议的提案名称
■
2、议案审议及披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议或第五届监事会第九次会议审议通过，详情请见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件三）。截止时间为2025年9月5日下午5点。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2025年9月5日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
3、登记地点：公司证券事务部
联系地址：深圳市福田区卓越时代广场4楼
邮政编码：518017
联系传真：0755-23609266
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券事务部
联系人：王小颖、梁欢欢
联系电话：0755-8302 8871
传真号码：0755-2360 9266
电子邮箱：ccd@ccd.com.hk
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2025年8月25日
附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362811”，投票简称为“郑中投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2025年9月12日（现场股东会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市郑中设计股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
委托股东名称：
委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人持股性质：
委托人持股数额：
委托人账户号码：
受托人姓名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期： 年 月 日
附件三
深圳市郑中设计股份有限公司
2025年第二次临时股东会参会股东登记表
■
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月5日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-060
深圳市郑中设计股份有限公司
关于获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司深圳市郑中设计事务所有限公司于近日取得一项发明专利及三项实用新型专利，并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
■
以上专利的专利权人为公司及全资子公司，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥技术研发优势，对公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极影响，有助于保持公司技术的领先性，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2025年8月25日
证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-054
深圳市郑中设计股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，其中独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及其摘要》的议案
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
公司董事认真审议了《公司2025年半年度报告》全文及其摘要，认为公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2025年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
公司2025年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市郑中设计股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票
同意公司于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，本次临时股东会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》将同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议；
特此公告。
深圳市郑中设计股份有限公司董事会
2025年8月25日
