通化东宝药业股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-053

通化东宝药业股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年10月9日 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年9月24日至9月30日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（thdb600867@thdb.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月9日 14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年10月9日 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长（代行董事会秘书职责）、总经理李佳鸿先生；总会计师迟军玉先生；董事、副总经理张国栋先生（负责销售）；董事、副总经理张文海先生（负责销售）；独立董事毕焱女士将出席本次网上业绩说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年10月9日 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年9月24日至9月30日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（thdb600867@thdb.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0435-5088025 5088126

邮箱：thdb600867@thdb.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-050

通化东宝药业股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届董事会第十六次会议，于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长李佳鸿先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

冷春生先生因工作安排调整，辞去公司总经理职务，聘任李佳鸿先生为公司总经理。

任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司2025年8月26日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于总经理辞职暨新任公司总经理的公告》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会人员构成的议案》；

调整后审计委员会人员构成：冷春生先生、王玮先生、毕焱女士、徐岱女士、徐力女士。 召集人：毕焱女士

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司2025年半年度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提各项资产减值损失2,315.81万元，具体如下：

■

备注：负数为损失转回，正数为损失增加。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年8月26日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于计提资产减值准备的公告》。

（四）审议通过了《2025年半年度报告及报告摘要》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》等与半年度报告编制有关的各项规定，公司编制了《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》和刊登在中国证券报、上海证券报的《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-051

通化东宝药业股份有限公司

关于总经理辞职暨新任公司总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）董事会近日收到总经理冷春生先生递交的书面辞职报告，冷春生先生因工作安排调整，基于参股公司君合盟生物制药（杭州）有限公司的发展需要，申请辞去公司总经理的职务。辞职后，冷春生先生继续担任公司副董事长职务并担任董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员和审计委员会委员职务。同时公司决定，聘任冷春生先生为公司首席科学顾问。

一、总经理离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

为推进公司战略安排和实施，基于参股公司君合盟生物制药（杭州）有限公司发展需要，冷春生先生拟入职该参股公司，投入君合盟生物制药（杭州）有限公司的工作，以进一步聚焦产品开发，促进公司与该参股公司更有效地发挥协同效应，打造更全面的生物制药企业，特申请辞去通化东宝总经理职务。辞职后，冷春生先生继续担任通化东宝副董事长职务并担任董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会委员职务。

同时，鉴于冷春生先生在生物制药研发领域具有丰富经验，公司决定聘任冷春生先生为公司首席科学顾问，继续作为科技领军人物协助公司创新药物的研发、技术推广和科技创新相关工作。公司将继续提升创新实力，推动创新药物的研发与上市，不断完善科技创新体系，积极培育新的业务增长点。

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》以及法律法规的相关规定，冷春生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

冷春生先生所负责的工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

冷春生先生在担任公司总经理职务期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司董事会向冷春生先生在担任总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于新任公司总经理的情况

公司于2025年8月25日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李佳鸿先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

李佳鸿先生个人简历：

李佳鸿，汉族，出生于1988年6月，学士学位，2016年毕业于德国伊德施泰因高等专业学院工商管理专业，获学士学位。2016年2月起加入东宝实业集团股份有限公司，历任东宝实业集团股份有限公司董事长秘书、董事长助理、副总经理、总经理。2019年3月起任东宝实业集团股份有限公司董事长；2024年3月起任公司董事长；现任公司董事长兼总经理。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-052

通化东宝药业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，对2025年半年度相关资产进行了减值迹象的识别，对于其中已出现减值迹象的进行了减值测试，并根据测试结果计提相关资产减值准备，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司 2025年半年度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提各项资产减值损失2,315.81万元，具体如下：

■

备注：负数为损失转回，正数为损失增加。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

（1）应收账款

本公司基于相同风险特征将应收账款划分为不同组别，在组合的基础上评估信用风险，确定组合依据如下：

应收账款组合1：合并范围内关联方款项；

应收账款组合2：账龄分析组合

应收账款账龄确定方法：公司在满足收入确认条件初始确认应收账款时开始计算账龄，自初始确认时至资产负债表日为实际账龄期间。

划分为组合1的应收账款，此类应收款项历年没有发生坏账的情况，一般不计提损失准备；对于划分为组合2的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄分析组合预期信用损失率如下：

■

如果有客观证据表明某项应收款项、租赁应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项、租赁应收款单项计提损失准备并确认预期信用损失。

本报告期公司对应收账款坏账准备转回364.52万元，主要系公司账龄为一年以内及一至两年的应收账款余额减少所致；

（2）其他应收款

本公司基于相同风险特征将其他应收款划分为不同组别，在组合的基础上评估信用风险，确定组合依据如下：

其他应收款组合1：合并范围内关联方款项

其他应收款组合2：账龄分析组合

公司在其他应收款初始入账时开始计算账龄，自初始确认时至资产负债表日为实际账龄期间。

对于划分为组合1的其他应收款，此类其他应收款历年没有发生坏账的情况，一般不计提损失准备；对于划分为组合2的其他应收款，以账龄作为信用风险特征的进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，计算预期信用损失。

账龄分析组合预期信用损失率如下：

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本报告期公司对其他应收款坏账准备计提21.40万元，主要系公司账龄为三至四年的其他应收款余额增加所致；

（3）应收票据

公司应收票据、应收款项融资按照承兑人风险等级分为两类：一类是信用级别较高的银行进行承兑的银行承兑汇票；另一类是信用级别一般的银行进行承兑的银行承兑汇票及企业承兑的商业承兑汇票。对于信用级别一般的银行承兑的银行承兑汇票及企业承兑的商业承兑汇票，由于其在背书、贴现时不终止确认，故属于持有并收取合同现金流量的业务模式；对于信用级别较高的银行承兑的银行承兑汇票，其在背书、贴现时终止确认，故认定为兼有收取合同现金流量目的及出售目的的业务模式。即将信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”。

第一类信用评级较高，考虑历史违约率为零的情况下，对应收银行承兑汇票的预期信用损失率确定为零；第二类在到期日前按照整个存续期内预期信用损失率计提损失准备，预期信用损失率参照应收账款账龄组合中一年期的预期信用损失率确定。

本报告期公司对应收票据坏账准备转回10.14万元，主要系期末信用级别一般的银行进行承兑的银行承兑汇票余额减少所致。

（二）资产减值损失

（1）开发支出

公司对于开发支出在资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

公司研发的项目THDBH101胶囊于2021年6月获得国家药品监督管理局药物临床试验批准通知书，于2022年2月完成中国I期临床试验首例入组，2024年5月完成临床数据库锁定，目前处于I期临床试验获得总结报告阶段。通过综合考虑，公司决定对该项目暂停研发，原因如下：

I期临床试验中发生率最高的不良反应为胃肠道副作用，其中主要为腹泻。通过文献调研，发现要高于同类代表产品，这可能与本品对肠道SGLT1抑制效应较强有关。此外本品对SGLT1、SGLT2、DPP4三个靶点的作用强度，需要调整或优化，才具备更加明确的开发价值。

基于获益-风险比考量，本项目继续推进的可行性不充分，根据项目进展情况，后续开发预判和投入等多种因素综合评估，为合理配置研发资源，聚焦研发管线中的优势项目，决定暂停本品研发项目的临床研究开发工作。

期末该研发项目开发支出可收回金额为0，本报告期按照账面价值减可收回金额计提开发支出减值准备2,669.07万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司计提信用减值损失-353.26万元，资产减值损失2,669.07万元，合计2,315.81万元，减少公司2025年半年度利润总额2,315.81万元。

公司本次计提信用减值损失与资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。本次计提资产减值准备未经审计，最终会计处理及对公司2025年年度利润的影响以2025年年度审计报告为准。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会和第十一届董事会第十六次会议审议通过。公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值准备后，更能公允反映公司资产状况，资产价值的会计信息更加真实可靠，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2025年8月26日

公司代码：600867 公司简称：通化东宝