黄山永新股份有限公司

（上接142版）

2、投资主体：公司持有100%的股权

3、出资方式：现金出资人民币500万元

4、资金来源：公司自有资金

上述投资设立全资子公司的基本情况具体以市场监督管理局核准登记信息为准。

三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

本次项目投资的核心目的在于通过深度借助上海的优势资源，实现永新股份多维度战略发展突破。上海子公司将以“创新驱动、品牌推广、市场服务、投资发展”为战略定位，致力于打造研发创新的前沿阵地、市场拓展的重要枢纽、扩展国际销售的窗口以及产业投资的关键平台，从而提升永新股份整体竞争力。

本次项目投资是以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的风险

本次项目投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能将面临市场变动、管理运营、技术泄密、人才流失及财务等各方面不确定因素带来的风险。公司将加强市场调研，及时调整公司发展策略，优化公司成本管理，加强技术保密工作、建立具有竞争力的薪酬和人才培养体系、合理安排资金使用，利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范，从而确保项目的顺利实施，使得上海全资子公司未来将成为公司发展新的动力来源。

五、备查文件

公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-032

黄山永新股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年8月15日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025年8月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事14名，实际参与表决董事14名，其中董事周原先生、高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生以及独立董事崔鹏先生、张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参加，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

2025年半年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2025年半年度报告摘要刊登在2025年8月26日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2025年中期现金分红的预案》。

本议案尚需提交公司股东会审议，详细内容见刊登在2025年8月26日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2025年中期现金分红的预案》。

三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

详细内容见刊登在2025年8月26日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于修订〈公司章程〉、部分公司制度的公告》。

四、会议审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定和要求，及本次《公司章程》修订情况，结合公司实际经营需要，拟修订部分公司制度。公司董事会对本议案的子议案逐一投票表决，表决结果如下：

1、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

2、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

3、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

4、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

5、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》；

6、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈提名、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

上述制度中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》需提交股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。其他制度自董事会决议通过之日起生效。

详细内容见刊登在2025年8月26日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关制度文件。

五、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

同意在上海设立全资子公司，授权公司总经理全权处理子公司设立的相关事宜。

详细内容见刊登在2025年8月26日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

六、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

本次董事会决定于2025年9月18日15：00在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东会，审议董事会提交的议案。

通知内容详见2025年8月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-033

黄山永新股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2025年8月15日以电子邮件的形式发出会议通知，2025年8月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会监事5人，实际参与表决监事5人，其中监事吴昌祺先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席洪海洲先生主持。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2025年中期现金分红的预案》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十六日