合盛硅业股份有限公司
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2025年1-6月，公司工业硅业务板块基于年度经营计划，通过产业链协同以及技术创新，统筹生产安排与合理规划炉台开工节奏，在稳定日均产量的前提下有效降低单吨电耗，大部分炉台单吨工业硅直接冶炼电耗已降至万度以下，实现产能与能耗的动态平衡；有机硅业务板块持续深化全面精细化管理水平，聚焦产品工艺的绿色化升级与全流程优化，持续推进技术迭代与设备适应性改造，深化节能降耗成效。通过采用高效反应器、高精度精馏塔及节能设备，显著降低生产能耗；同时依托自主研发的设备管理系统及AI算法，实现设备状态实时监控、预测性维护、工艺参数与排产动态优化，有效减少停机时间并提升装置负荷率。同时，公司在保障现有产能稳定的基础上，加速布局新产品，通过技术附加值提升开辟差异化竞争新赛道，形成降本增效与价值创造的良性循环。
碳化硅技术领域，公司已完整掌握了碳化硅材料的原料合成、晶体生长、衬底加工以及晶片外延等全产业链核心工艺技术，突破了关键材料（多孔石墨、涂层材料）和装备的技术壁垒，公司碳化硅产品良率处于国内企业领先水平，在关键技术指标方面已追赶上国际龙头企业水平。6英寸碳化硅衬底已全面量产，晶体良率达95%以上，外延良率稳定在98%以上，处于行业领先位置；在碳化硅衬底研发方面，公司凭借自研体系和高效研发，8英寸碳化硅衬底已开始小批量生产，12英寸碳化硅衬底研发顺利，目前正常推进中；公司在高端碳化硅粉料领域持续深耕，成功开发出可满足半导体、热喷涂、高温结构件等多领域对高纯度、定制化粉体需求的超高纯碳化硅陶瓷粉料及可满足碳化硅宝石晶体和光波导片晶体生长要求的高纯半绝缘碳化硅粉料。
二、强化落实股东回报计划
公司始终重视对投资者的合理投资回报，关注市场对公司价值的评价。在保证公司正常经营和长期发展的前提下，实行积极、持续稳定的利润分配政策。公司将结合经营现状和业务发展目标，充分利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，保障经营业绩稳健增长，为股东带来长期的投资回报。2025年公司结合资金使用安排和经营发展需要，制定并披露了《合盛硅业未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》，通过制度约束维持合理的分红水平。
2025年6月26日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），公司总股本1,182,206,941股，扣除回购专用证券账户股份数9,774,418股，以此计算合计拟派发现金红利527,594,635.35元（含税）。近三年公司累计现金分红总金额约2,366,253,019.07元（含税），近三年累计分红总额占近三年平均归属于上市公司股东的净利润的比例高达74.63%。
三、持续加强投资者沟通和市值管理工作
公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，为股东提供准确的投资决策依据。公司通过“上证e 互动”平台、邮箱、投资者专线、业绩说明会、接待投资者现场调研等多种形式与广大投资者积极沟通，使投资者全面了解公司运作模式、经营状况、发展战略等情况，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，增强投资者对市场的信心。
同时，为加强公司市值管理工作，提升公司投资价值和股东回报能力，切实保护投资者合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10 号一一市值管理》的相关规定，研究制定了《市值管理制度》，后续公司将持续提升信息披露质量，加大与市场沟通力度，进一步与投资者分享公司发展成果。
四、坚持规范运作，优化公司治理
2025年上半年，公司董事会及各专门委员会严格遵循法律法规及《公司章程》的相关规定，持续强化公司规范运作机制，提升公司治理效能，切实履行信息披露义务，确保信息发布的及时性、真实性、准确性与完整性。
2025年下半年，公司将按照新《公司法》及交易所的要求，结合公司自身实际情况，及时修订《公司章程》并完善其配套制度，确保公司遵循最新的法律法规及政府相关部门的指导进行合规治理。后续公司将持续完善内部管理制度，提升公司规范运作水平和风险防范能力。
2025年下半年，公司仍将积极落实“提质增效重回报”行动方案并持续评估落实情况，按要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-052
合盛硅业股份有限公司
关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2025年6月30日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：
一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年半年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）-18,144.14万元，具体如下：
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二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明
（一）本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第1号一一存货》、《企业会计准则第8号一一资产减值》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2025年6月30日各类资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。
（二）计提资产减值准备的具体情况
1、应收款项减值根据会计准则相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，2025年半年度计提应收账款坏账损失-1,126.09万元，计提其他应收款坏账损失-224.91万元。
2、其他资产减值根据会计准则相关规定，公司对存货等资产进行了盘点和减值测试，发现部分项目存在减值迹象，对存在减值迹象的存货等计提了资产减值损失-16,793.13万元，均为存货跌价损失。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计-18,144.14万元，减少2025年半年度利润总额18,144.14万元，并相应减少公司2025年半年度期末的资产净值。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-054
合盛硅业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会第八次会议通知于2025年8月15日以电子邮件送达的方式发出，会议于2025年8月26日下午14:00时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈公司2025年半年度报告〉及摘要的议案》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2025年半年度报告》及摘要。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
2、审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
3、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》；
根据《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司同步修订《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》；
为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司制定、修订部分治理制度。董事会逐项审议了以下议案：
（1）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（2）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（3）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（4）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（5）《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（6）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（7）《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（8）《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（9）《关于修订〈专门委员会议事规则〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（10）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（11）《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（12）《关于修订〈董事和高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（13）《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（14）《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（15）《关于修订〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（16）《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（17）《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（18）《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（19）《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（20）《关于修订〈信用类债券募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（21）《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
修订后的部分制度详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》及相关制度全文。
本议案中的子议案1至子议案7经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》；
具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
6、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》；
董事会同意召开2025年第二次临时股东大会并授权董事会秘书在本次董事会闭会后另行确定股东大会召开时间，向股东发出召开公司2025年第二次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2025年8月28日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-055
合盛硅业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届监事会第七次会议通知于2025年8月15日以电子邮件送达的方式发出，会议于2025年8月26日下午15:00时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。本次会议由监事会主席严培玉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈公司2025年半年度报告〉及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2025年半年度报告》及摘要。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
2、审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
3、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》；
根据《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司同步修订《公司章程》，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司监事会
2025年8月28日
