爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：688050 公司简称：爱博医疗

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

本公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险因素，敬请参阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

1.3本公司董事会、董事及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

本报告期公司实现营业总收入786,691,059.79元，同比增长14.72%。手术治疗产品中人工晶状体营业收入同比增长8.23%，其中“全视”多焦人工晶状体、“龙晶”有晶体眼人工晶状体等高端产品增长迅速，占比不断提升；近视防控产品中“普诺瞳”角膜塑形镜营业收入同比增长5.63%，在竞争加剧和消费降级的形势下公司保持了销量的持续增长，不断提升市场影响力。在视力保健业务板块，隐形眼镜营业收入同比增长28.89%，主要得益于公司不断拓展自有品牌销售渠道。

本报告期归属于上市公司股东的净利润213,309,113.88元，同比增长2.53%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润204,271,068.12元，同比增长2.63%。收入增长带动了公司净利润的增长。同时，集采等政策的落地使得公司部分产品毛利率下降以及隐形眼镜等低毛利率产品占比提升等原因，使得公司整体净利润增速低于收入增速。受益于净利润的增长，基本每股收益同比增长1.82%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长1.90%。

本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为154,143,662.19元，同比增长26.43%，高于净利润增速。其中，公司销售收到的货款较上年同期增长19.59%，略高于公司营业收入增长。

本报告期末公司总资产3,932,898,062.92元，同比增长12.47%，主要为公司报告期内完成向特定对象发行股票以及利润积累所致。

报告期内，公司研发投入总额83,381,855.90元，同比增长21.55%，占营业收入比例为10.60%。

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-048

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年9月4日（星期四）11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年8月28日（星期四）至9月3日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者邮箱（investors@ebmedical.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”或“公司”）已于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了公司《2025年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于9月4日（星期四）11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会（以下简称“说明会”），就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月4日（星期四）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：解江冰先生

副总经理兼财务总监：郭彦昌先生

董事会秘书：周裕茜女士

独立董事：李训虎先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月4日（星期四）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年8月28日（星期四）至9月3日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者邮箱（investors@ebmedical.com）向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：爱博医疗证券法务部

联系电话：010-89748322

电子邮箱：investors@ebmedical.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-047

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕774号），爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股3,593,615股，每股发行价格79.20元，募集资金总额284,614,308.00元，扣除相关发行费用人民币4,001,997.70元后，实际募集资金净额为人民币280,612,310.30元。2025年4月29日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2025BJAA12B0200）。

公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2025年6月30日，公司募集资金专用账户余额为231,078,223.02元，具体情况如下：

单位：人民币元

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规章以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，并结合经营需要，本公司及实施募投项目的子公司从2025年4月起依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

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三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”如下：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：隐形眼镜产线已实现月产能360万片，隐形眼镜注塑模具已实现月产能780万套。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司于2025年5月29日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币40,556,134.86元。公司董事会、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》（XYZH/2025BJAA12B0264）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，本公司于2025年5月29日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构已发表明确的无异议意见。截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年5月29日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司江苏天眼医药科技股份有限公司（以下简称“天眼医药”）提供不超过26,000.00万元的借款以实施募投项目。公司将根据募投项目的建设进展及实际资金需求，在借款总额度内分批次划转至天眼医药开立的募集资金专户。借款利率参照每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的五年期以上同期贷款市场报价利率（LPR）确定，天眼医药其他股东将不提供同比例借款。借款期限自实际借款之日起计算，每笔借款期限自实际借款之日起不超过5年，天眼医药可根据自有资金及项目实施情况提前偿还或到期续借。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2025年8月28日