中国重汽集团济南卡车股份有限公司

(上接542版)

附件1 募集资金使用情况对照表（2025年半年度）

编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 人民币：万元

■证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-44

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月15日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年8月26日下午2:00在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经由公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理赵海先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、公司2025年半年度报告及摘要；

公司董事认真审议了公司2025年半年度报告及摘要，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2025年半年度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-43）刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

2、公司2025年半年度利润分配的预案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-46）刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

3、关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-47）刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

4、关于风险评估报告的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告》《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案属关联交易事项，关联董事张燕女士、屈重洋先生已回避表决。

（1）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告

表决结果：同意7票，回避表决2票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（2）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告

表决结果：同意7票，回避表决2票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（3）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告

表决结果：同意7票，回避表决2票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

5、关于修订《公司章程》的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-48）刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。本议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

6、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

公司对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，并将该议事规则更名为《股东会议事规则》。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。本议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

7、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。本议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

8、关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于2025年9月25日（星期四）下午2:50在未来科技大厦会议室召开2025年第六次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2025年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-49）刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司于2025年8月22日召开了第九届董事会2025年第三次审计委员会，同年8月26日召开了第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议，审议并通过了此次会议的相关议案。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第九届董事会2025年第三次审计委员会会议决议；

3、第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-45

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月15日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年8月26日下午3:30在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案：

1、公司2025年半年度报告及摘要；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司2025年半年度报告及摘要进行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上述报告真实反映了公司2025年半年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

公司2025年半年度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-43）刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、公司2025年半年度利润分配的预案；

经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。同意公司2025年半年度利润分配的事项。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-46）刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

3、关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-47）刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

4、关于修订《公司章程》的议案；

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-48）刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。本议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-46

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，均审议并通过《公司2025年半年度利润分配的预案》。

本次利润分配方案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）基本内容

据公司2025年半年度财务数据（未经审计），公司2025年半年度实现合并净利润为939,907,846.09元，其中归属于母公司所有者的净利润为668,628,105.30元。2025年半年度母公司实现净利润为488,396,193.84元。

按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益和公司2025年半年度实际生产经营结果以及未来发展的需求，公司董事会向股东大会提交2025年半年度利润分配预案如下：

按公司2025年6月30日总股本1,174,869,360股扣除已回购股份5,874,409股后的1,168,994,951股为基数，每10股派发现金股利3.15元（含税），合计派发现金股利为368,233,409.56元，不送红股，不以公积金转增股本。

如本议案获得股东大会审议通过，2025年半年度公司现金分红总额为人民币368,233,409.56元，占2025年半年度归属于母公司股东净利润的比例为55%。

（二）本次利润分配预案调整原则

如公司2025年半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

三、现金分红方案合理性说明

公司2025年半年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议；

2、公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-49

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

关于召开公司2025年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于2025年9月25日（星期四）在公司未来科技大厦会议室召开2025年第六次临时股东大会。会议具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是公司2025年第六次临时股东大会。

2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会第九次会议决定召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议的召开时间：

现场会议时间：2025年9月25日（星期四）下午2:50

网络投票时间：2025年9月25日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月25日上午9:15至当日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月25日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月18日（星期四）。

7、出席对象：

1）于股权登记日2025年9月18日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2）公司董事、监事及高级管理人员。

3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省济南市高新区华奥路777号公司未来科技大厦会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

表一 本次股东大会提案编码示例表

■

本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

以上议案已经公司第九届董事会第九次会议审议并通过。具体内容详见刊登于2025年8月28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记及出席等事项

1、登记方式

法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。

2、出席方式

出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。

3、登记时间：2025年9月22日（星期一）9：00一17：00（信函以收到的邮戳为准）。

4、登记地点：山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦公司董事会办公室，邮编：250098

5、联系人：胡啸，联系电话：0531-58067586

邮箱地址：huxiao@sinotruk.com

6、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件1）。

五、备查文件

公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称如下：

投票代码为：360951

投票简称为：重汽投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2025年9月25日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月25日上午9：15，结束时间为2025年9月25日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2025年第六次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表如下：

■

注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

委托人姓名：（签名或盖章）

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股东帐号：

被委托人姓名：（签名或盖章）

被委托人身份证号码：

被委托人股东帐号：

委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

受托日期： 年 月 日