新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-043

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2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月27日

(二)股东会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长唐建国先生主持。会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事王惠明先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席4人；监事会主席王建峰先生因个人原因未能出席会议；

3、董事会秘书蒋才斌先生出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于拟变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于追加2025年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

6.00《关于选举第九届董事会董事的议案》

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7.00《关于选举独立董事的议案》

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；

关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司对议案3回避表决；

议案3、4、6、7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付立新、朱明

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2025年8月28日