北京英诺特生物技术股份有限公司
(上接532版)
截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为31,132.00万元（含现金管理产品余额），公司募集资金投资计划及使用情况具体详见公司于2025年8月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。由于募投项目实施需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在暂时闲置的情形，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的实施。
（四）投资方式
公司将严格按照资金管理相关规定控制风险，在确保不改变相关募集资金用途、不影响募投项目实施的前提下，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。现金管理应当通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
公司董事会授权公司管理层及财务人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。
（五）投资期限
自前次现金管理的授权到期之日起12月内可循环滚动使用，即2025年9月2日至2026年9月1日。
（六）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
二、审议程序
公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监管要求。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》、《北京英诺特生物技术股份有限公司募集资金使用管理办法》等内部制度的有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的现金管理产品。
3、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，在发现或判断有不利因素时及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
本次使用闲置募集资金进行现金管理在不影响募集资金投资项目正常实施及资金安全的前提下开展，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。
五、监事会意见
经审议，公司监事会认为：
公司使用额度不超过人民币3.0亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资项目及使用计划正常进行和资金安全的前提下进行的且履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
六、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京英诺特生物技术股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求。本次事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2025年8月29日
证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-035
北京英诺特生物技术股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
■
● 已履行及拟履行的审议程序
北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会对上述事项发表了明确同意的意见。本事项无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示
尽管公司选择安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除收益将受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司现金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司拟使用额度不超过人民币17.0亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在额度范围内可循环滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不会影响公司的正常经营。
（四）投资方式
公司将严格按照资金管理相关规定控制风险，购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
公司董事会授权公司管理层及财务人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。
（五）投资期限
自前次现金管理的授权到期之日起12月内可循环滚动使用，即2025年9月2日至2026年9月1日。
二、审议程序
公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会对上述事项发表了明确同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监管要求。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》等内部制度的有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的现金管理产品。
3、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，在发现或判断有不利因素时及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
本次使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。
五、监事会意见
经审议，公司监事会认为：公司使用额度不超过人民币17.0亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，是在确保不影响公司正常运营及资金安全的前提下进行的且履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。
综上，公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2025年8月29日
北京英诺特生物技术股份有限公司
2025年度“提质增效重回报”行动
方案的半年度评估报告
为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。2025年上半年，公司以行动方案为指引，积极推动并落实各项举措，现将上半年行动方案的执行情况及实施效果报告如下：
一、聚焦经营主业，优化业务布局
公司建立了完善的研发组织架构，构建了免疫层析平台、间接免疫荧光平台、液相免疫平台（化学发光和酶联免疫）、核酸分子（PCR）检测平台、基因重组蛋白工程平台以及细胞和病原体培养平台6大技术平台，并引入了基于单分子检测的超灵敏免疫分析技术平台。报告期内，公司继续保持对各大技术平台的研发投入。
在产品研发端，报告期内，公司在国内市场新取得甲型流感病毒/乙型流感病毒/呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法）、呼吸道合胞病毒/腺病毒/偏肺病毒/副流感病毒抗原联合检测试剂盒（乳胶层析法）、大便隐血（FOB）检测试剂盒（胶体金免疫层析法）等产品注册证，成为少数同时拥有抗原检测产品、抗体检测产品、核酸检测产品的企业之一；在国际市场，公司于报告期内在东南亚市场进一步丰富了产品矩阵；在欧洲市场取得了人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试剂盒（自测）、促黄体生成素（LH）检测试剂盒（自测）两项CE（IVDR）产品注册证，系较早取得相关产品IVDR认证的少数企业之一，实现了在欧洲市场C端业务产品布局的零的突破；在美国市场，公司于2025年7月3日正式取得甲型流感病毒/乙型流感病毒抗原检测试剂盒的FDA 510（k）产品注册证，为公司突破美国市场奠定了重要基础。
二、完善公司治理，保障规范运作
自2022年公司首次公开发行股票并在科创板上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他中国证监会、上交所的相关规定、要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。
2025年上半年，公司密切关注政策动态，积极研究学习新规，按照《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规全面系统性梳理了公司治理制度，稳步推进监事会改革，持续加强法人治理体系建设和规范运作，切实保障公司全体股东特别是中小股东利益。
三、加强投资者沟通交流，传递公司长期投资价值
公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、规范和及时。
公司始终重视与广大投资者的交流互动，并致力于维护良好的投资者关系。2025年上半年，公司积极通过上市公司公告、股东大会、业绩说明会、投资者现场调研和线上沟通会、上证E互动、投资者电话以及微信公众号等多种投资者沟通渠道与投资者保持密切沟通，帮助投资者及时了解公司经营情况的同时深入了解投资者诉求并作出针对性回应。其中，公司2025年上半年召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，并就2024年年度经营业绩进行了自愿性预告，持续向投资者传递公司长期投资价值。
四、注重股东回报，提升投资价值
公司高度重视对投资者的合理投资回报，对利润分配原则、利润分配形式、利润分配条件、现金分红比例以及利润分配方案的决策机制等均作出了明确的规定。公司严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行稳定、可持续的现金分红。
公司2024年度权益分派已顺利实施，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），合计派发现金红利75,233,455.36元（含税）。自公司上市以来，公司2022年、2023年、2024年累积现金分红152,243,877.22元，占期间公司平均净利润的比例为79.92%。
2025年上半年公司实施完成了回购计划，自2024年8月2日至2025年7月25日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份2,112,740股，占公司总股本136,458,196股的比例为1.5483%，支付的资金总额为人民币78,012,423.01元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体情况详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-032）。
五、其他事宜
公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2025年8月27日
证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-038
北京英诺特生物技术股份有限公司
关于修订及新增部分公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订和新增部分公司制度。具体制度如下表所示：
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上述制度均已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，部分制度尚需提请公司股东大会审议（详见上表）。
本次修订及新增制度的具体内容已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2025年8月29日
