安徽古井贡酒股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2025-018
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□是 √否
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□是 √否
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□是 √否
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□是 √否
三、重要事项
无。
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2025-019
安徽古井贡酒股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2025年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于2025年8月29日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《公司2025年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年半年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议并通过《关于修订公司章程的议案》
为落实《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司对《公司章程》的相应条款进行修订。
具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》及修订对照表。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
3.审议并通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
为落实新《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年）》等相关规定，公司对《股东大会议事规则》的相应条款进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《股东会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
4.审议并通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
为落实新《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司对《董事会议事规则》的相应条款进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司董事会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
5.审议并通过《关于修订公司独立董事制度的议案》
按照新《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司对《独立董事制度》的相应条款进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《公司独立董事制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
6.审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》
按照新《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司对《董事会战略与ESG委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事专门会议工作制度》的相应条款进行修订。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的修订后的《董事会战略与ESG委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事专门会议工作制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
7.审议并通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8.审议并通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案 的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月三十日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2025-020
安徽古井贡酒股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2025年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日通过邮件等方式送达公司全体监事。公司于2025年8月29日（含当日）前收到全体监事的表决意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《公司2025年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第十届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会
二〇二五年八月三十日
