上海光明肉业集团股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600073 公司简称：光明肉业 编号：2025-038
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2025-039
上海光明肉业集团股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否。
● 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“本公司”或“公司”）与关联方开展的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司已于2024年年度股东大会审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。（详见公司于2025年3月29日、2025年6月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2025年度预计日常关联交易的公告》及《2024年年度股东大会决议公告》，公告编号：2025-011、2025-022）
2、公司于2025年8月29日召开第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：赞成4票，弃权0票，反对0票。独立董事认为：本次增加日常关联交易预计额度是基于市场变化和公司生产经营实际需要，日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖，同意将上述议案提交公司第十届董事会第二次会议审议，关联董事应该回避对该议案的表决。
3、公司于2025年8月29日召开第十届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。
4、公司于2025年8月29日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，审议时关联董事陈林国、汪丽丽回避表决；非关联董事李俊龙、杨帆、郭林、黄继章、于冷、王捷、方霞表示同意；表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。本议案无需提交股东会审议。
（二）本次增加额度后2025年日常关联交易的预计情况如下：
由于公司所属部分企业因2025年业务调整及业务量变化，预计增加日常关联交易额度18,373万元,其中向关联人购买原材料和接受劳务类别预计增加13,373万元，增加后该类别预计交易总额为138,373万元；向关联人销售商品和提供劳务类别预计增加5,000万元，增加后该类别预计交易总额为50,000万元。具体如下：
单位：万元
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二、新增关联人介绍及关联关系
1、安徽光明槐祥工贸集团有限公司（以下简称“安徽光明槐祥”）
企业类型：其他有限责任公司；住所：安徽省巢湖市槐林镇槐青路4KM处；法定代表人：郭少祥；注册资本：人民币7340.268万元；成立日期：1997年6月24日；业务范围：预包装食品兼散装食品批发、零售；粮油收购、加工、销售、仓储；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；其他粮食加工品（谷物碾磨加工品）加工、销售；农副产品、粮油包装物、渔需产品、渔网加工、销售；包装种子、化肥、农药、农资销售；不动产租赁；粮食加工、烘干劳务服务；物流配送。
截止2024年12月31日，安徽光明槐祥总资产50,661.58万元，负债32,871.02万元，净资产17,790.56万元，资产负债率64.88%；2024年1-12月，实现营业收入89,847.21万元，净利润-3,610.91万元。（数据经审计）
截止2025年6月30日，安徽光明槐祥总资产44,408.47万元，负债27,120.45万元，净资产17,288.02万元，资产负债率61.07%；2025年1-6月，实现营业收入30,163.41万元，净利润-502.53万元。（数据未经审计）
安徽光明槐祥为公司关联人光明农业发展（集团）有限公司的控股子公司。因此，安徽光明槐祥与本公司构成关联关系。
2、上海正阳禽业有限公司（以下简称“上海正阳禽业”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：上海市嘉定区马陆镇横仓路185号5幢、14幢1楼B区；法定代表人：罗飞；注册资本：人民币9500万元；成立日期：2008年12月18日；业务范围：许可项目：家禽饲养【分支机构经营】；食品生产【分支机构经营】；食品销售；饲料生产【分支机构经营】；食品添加剂生产【分支机构经营】；饮料生产【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品批发；食用农产品初加工【分支机构经营】；食用农产品零售；初级农产品收购；食品添加剂销售；食品进出口；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；物联网应用服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；技术进出口；粮食收购；包装服务；机动车修理和维护。
截止2024年12月31日，上海正阳禽业总资产3,021.91万元，负债2,900.09万元，净资产121.82万元，资产负债率95.97%；2024年1-12月，实现营业收入2,036.32万元，净利润8.95万元。（数据经审计）
截止2025年6月30日，上海正阳禽业总资产18,150.23万元，负债10,056.73万元，净资产8,093.50万元，资产负债率55.41%；2025年1-6月，实现营业收入8,333.59万元，净利润-28.32万元。（数据未经审计）
公司实际控制人光明食品（集团）有限公司间接持有上海正阳禽业100%股份，为上海正阳禽业的间接控股股东，因此，上海正阳禽业与本公司构成关联关系。
三、关联人履约能力分析
上述关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司及公司控股子公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对公司及公司控股子公司支付的款项不会形成坏账。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司上述关联交易的主要内容为采购/出售商品、提供/接受劳务等，是根据市场环境变化以及公司经营实际需要，对2025年度日常关联交易预计额度的增加。根据公司《关联交易管理办法》，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适合国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次增加2025年度日常关联交易预计额度主要是根据市场变化和公司生产经营实际需要进行，公司及公司控股子公司与关联方的日常经营关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及公司控股子公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2025-041
上海光明肉业集团股份有限公司
2025年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》之第十四号一食品制造》第十四条的相关规定，现将上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2025年半年度主要经营数据
1、主营业务分产品情况
单位：元 币种：人民币
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2、主营业务分渠道情况
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单位：元 币种：人民币
3、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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二、报告期经销商变动情况
单位：家
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特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2025-040
上海光明肉业集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次计提资产减值准备，合计计提资产减值准备26,622万元，将减少2025年度归母净利润12,763万元。
● 本议案已经通过光明肉业第十届董事会第二次会议审议，无需提交公司股东会审议。
上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”“公司”或“本公司”）于2025年8月29日以现场表决方式召开公司第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备事项的议案》。具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况概述
按照《企业会计准则》和相关会计政策，依据谨慎性原则，为真实、准确反映公司2025年6月30日的资产状况和经营成果，公司计提资产减值准备金额为26,622万元。
二、本期计提资产减值的情况
公司下属光明农牧科技有限公司子公司河北众旺农牧科技有限公司因涉诉，部分长期资产存在减值迹象，本报告期对其固定资产计提减值准备26,622万元。
三、资产减值事项对公司利润的影响
2025年半年度资产减值事项，将减少公司合并报表利润总额26,622万元，减少归母净利润12,763万元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
四、相关审批程序及意见
1、2025年8月29日，公司召开第十届董事会审计委员会2025年第二次会议，会议审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备事项的议案》,表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、2025年8月29日，公司召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备事项的议案》，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。
特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2025年8月30日
证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2025-037
上海光明肉业集团股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第十届董事会第二次会议于2025年8月19日以电子邮件形式通知全体董事，并于2025年8月29日以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李俊龙主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过了2025年半年度报告全文及摘要
同意公司2025年半年度报告全文及摘要的内容。（详见2025年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2025年半年度报告》及《光明肉业2025年半年度报告摘要》，编号：2025-038）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
二、审议通过了关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案
同意公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案。（详见2025年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》，编号：2025-039）
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票（关联董事陈林国、汪丽丽回避表决）
本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议和第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
三、审议通过了关于2025年半年度计提资产减值准备事项的议案
同意公司关于2025年半年度计提资产减值准备事项的议案。（详见2025年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于计提资产减值准备的公告》，编号：2025-040）
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
四、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告
同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告。
（详见2025年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》）
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票（关联董事陈林国、汪丽丽回避表决）
特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2025年8月30日
