四川汇宇制药股份有限公司

(上接390版)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司于2025年5月29日分别召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将募投项目“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”“汇宇创新药物研究院建设项目”节余募集资金共计6,040.29万元永久补充流动资金，用于公司的日常生产经营活动。公司在本次募集资金使用过程中，由于公司工作人员的个人理解错误，将“汇宇创新药物研究院建设项目”节余资金于5月30日的从募集资金银行专户（上海浦东发展银行股份有限公司华府大道支行，账号：73150078801600000470；中信银行股份有限公司成都天府分行，账号：8111001013000771157）实际余额合计2,538.33万元误付给公司募集资金专用账户乐山市商业银行股份有限公司内江分行，账号：020000437622；将“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”节余资金于6月3日从募集资金银行专户（中国银行股份有限公司内江分行，账号：122623086014）实际余额3,501.96万元误付给公司募集资金专用账户乐山市商业银行股份有限公司内江分行（账号：020000437622）。

公司已于2025年7月2日将上述误付的募投项目合计6,040.29万元结余募集资金转出至公司一般账户补流。公司已对相关人员进一步加强募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范。除上述情形外，公司已及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，公司募集资金的存放、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年8月30日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：四川汇宇制药股份有限公司

金额单位：人民币 元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”指2025年1-6月募集资金投入使用金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3： 公司于2025年5月29日分别召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司将募投项目“汇宇欧盟标准注射剂产业化基地（二期）项目”“汇宇创新药物研究院建设项目”节余募集资金共计6,172.43万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常生产经营活动。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）。

注4：公司于2025年7月15日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结项的议案》，同意对公司超募资金投资项目“高端绿色药物产业延链项目”予以结项。具体内容详见公司于2025年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于超募资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-054）。

注5：截至2025年6月30日，公司超募资金未使用金额为44.46元。

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-068

四川汇宇制药股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“汇宇制药”或“公司”）正常生产经营需要，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，以日常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，交易定价公允、结算时间与方式合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司已于2025年1月21日召开了第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。公司已于2025年1月23日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，关联董事丁兆对该议案进行了回避表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇宇制药关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009），公司预计2025年度日常关联交易额度为人民币2,750万元，具体情况如下：

单位：万元

■

注1：占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/该年度同类业务的预计发生额或实际发生额（注：2024年度同类业务发生额未经审计）；

注 2：2024年1月至12月实际发生额为不含税价格且未经审计，最终数据以会计师审计为准。

2、公司于2025年8月28日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表了一致同意的审核意见。各独立董事认为：本次增加2025年度日常关联交易预计额度事项是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则。按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形。

同日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加公司本年度预计发生的日常关联交易额度1,800万元，关联董事丁兆回避表决，经出席会议的非关联董事一致同意该议案。

同源康系公司实际控制人、董事长丁兆曾担任董事的企业。2025年3月丁兆因个人原因辞任董事职务，根据《上市规则》第15.1条第（十五）项的有关规定，同源康仍为公司关联方，关联关系将于2026年3月终止。本次日常交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止（含本次交易），过去十二个月内公司及下属子公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易已达到3,000万元，且已达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%，本次关联交易需提交股东大会审议。

（二）本次增加日常关联交易额度预计金额和类别

单位：万元

■

注1：占同类业务比例=该类关联交易预计金额/该年度同类业务的预计发生额；

注2：公司向关联人购买原材料的预计额度、实际发生交易金额为不含税金额；

注3：公司董事长、总经理丁兆曾担任同源康公司董事。2025年3月丁兆因个人原因辞去公司董事职务，根据《上市规则》第15.1条第（十五）项的有关规定，同源康与公司的关联关系将于2026年3月终止。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）福建南方制药股份有限公司的基本情况

1、企业名称：福建南方制药股份有限公司

2、住所：三明市明溪县雪峰镇东新路98号

3、主要生产经营地：三明市明溪县雪峰镇东新路98号

4、法定代表人：刘平山

5、注册资本：19213.5万元人民币

6、成立日期：2001年9月3日

7、主营业务：药品生产；药品进出口；保健食品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；饮料生产；食品生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化妆品零售；化妆品批发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；林业产品销售；农作物栽培服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医疗设备租赁；专用设备修理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、主要股东：福建华闽进出口有限公司，所持股比例38.51%；四川汇宇制药股份有限公司，所持股比例13.00%；上海熙华检测技术服务股份有限公司，所持股比例10.40%；张元启，所持股比例5.90%；上海安必生制药技术有限公司，所持股比例5.20%。

9、主要财务数据：2024年12月31日总资产：89,473.74万元，归属于挂牌公司股东的净资产：68,235.09万元；2024年营业总收入：14,712.91万元，归属母公司股东的净利润：-1,871.51万元。

（二）浙江同源康医药股份有限公司的基本情况

1、企业名称：浙江同源康医药股份有限公司

2、法定代表人：吴豫生

3、住所：浙江省湖州市长兴县长兴经济开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A座14层1403-2室

4、实缴资本：37083.5818万元人民币

5、成立日期：2017年11月2日

6、经营范围：许可项目：药品委托生产；药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、主要股东情况：郑州泰基鸿诺医药股份有限公司，所持股份比例为26.31%；长兴利源企业管理合伙企业（有限合伙），所持股份比例为5.96%。

8、主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为9.16亿元，净资产4.73亿元，营业收入为10.70万元，净利润为-3.870亿元。

（三）与上市公司的关联关系

福建南方制药股份有限公司为公司的参股企业，公司持有南方制药股份比例为13.00%，为直接持有南方制药股份5%以上的法人股东。

浙江同源康医药股份有限公司系公司实际控制人、董事长丁兆曾担任董事的企业。2025年3月丁兆因个人原因辞任董事职务，根据《上市规则》第15.1条第（十五）项的有关规定，浙江同源康医药股份有限公司仍为公司关联方，关联关系将于2026年3月终止。

（四）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，具备良好的履约能力。公司上年发生的相关关联交易均按合同执行，公司将根据业务开展情况就预计发生的日常关联交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

公司本次预计增加的日常关联交易主要是向关联方采购原材料、向关联方提供专项技术服务、销售原辅材料。公司上述关联交易均与公司主营业务相关，为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场公允价格为依据，由双方协商确定。

公司在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体的关联交易协议或合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，符合公司和全体股东的利益。关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年8月30日

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-071

四川汇宇制药股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年9月8日(星期一)下午14:00-15:00

召开方式：上证路演中心网络互动

互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

投资者可于9月5日(星期五)16:00前通过四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱ir@huiyupharma.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年的经营成果、财务状况等信息，公司计划于2025年9月8日下午14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2025年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）线上交流时间：2025年9月8日（星期一）下午14:00-15:00

（二）召开方式：线上文字互动

（三） 互动平台：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

三、 参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：董事长、总经理丁兆先生；董事、财务总监高岚先生；独立董事龙永强先生；副总经理、董事会秘书张春平先生。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月8日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者于2025年9月5日(星期一)16:00前通过公司邮箱ir@huiyupharma.com将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系方式

联系人：董事会办公室

电话：0832-8808000

邮箱：ir@huiyupharma.com

六、 其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年8月30日

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-070

四川汇宇制药股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月15日 14点30分

召开地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

根据《公司章程》的规定，公司每一特别表决权股份拥有的表决权数量与每一普通股份拥有的表决权数量的比例为5:1，即公司股东对所有提交公司股东大会审议的事项行使表决权时，每一特别表决权股份的表决权数量为五票，而每一普通股份的表决权数量为一票。但公司股东对下列事项行使表决权时，每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量均相同，即表决权数量均为一票：

i.对公司章程作出修改；

ii.改变特别表决权股份享有的表决权数量；

iii.聘请或者解聘独立董事；

iv.聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

v.公司合并、分立、解散或者变更公司形式。

股东大会对前款ii.项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，将相应数量特别表决权股份转换为普通股份的除外。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案分别已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。相关公告已分别于2025年8月27日和2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、4

应回避表决的关联股东名称：丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

议案1

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年9月15日（上午9:00-12:00，下午13:00-14:00）；

（二）登记地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室。

（三）登记方式：符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

1、自然人股东

自然人股东亲自出席的，应出示其本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人有效身份证原件办理登记手续。

2、法人股东

法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证或者能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）及股票账户卡原件（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签字并加盖公章，格式详见附件1、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）及委托人股票账户卡原件（如有）。

3、拟通过传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年9月15日下午14:00前送达，以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，来信请寄：内江市市中区汉阳路中段333号3幢，汇宇制药董事会办公室收，邮编：641000信封上请注明“汇宇制药股东大会”字样。

（四）注意事项：

1、股东或其代理人在参加现场会议时携带上述有效证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

2、通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式：

联系地址：四川省内江市市中区汉阳路333号3幢

联系电话：0832-8808000

传真：0832-8808111

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

四川汇宇制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-072

四川汇宇制药股份有限公司

股东减持股份计划时间届满暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况

截至本公告披露之日，四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“公司”)股东上海爽飒企业管理咨询事务所（有限合伙）(以下简称“上海爽飒”)持有公司股份数量为12,695,629股，占公司总股本的2.997%；上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，且已于2022年10月26日起解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年5月12日披露了《关于股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-036），股东上海爽飒拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过12,695,629股，合计减持股份比例不超过公司股份总数的2.997%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

公司于近日收到股东上海爽飒出具的《关于减持计划时间届满暨减持股份结果的告知函》，股东上海爽飒本次减持计划时间届满，在本次减持计划期间内，股东上海爽飒未减持公司股份。现将相关减持结果情况公告如下：

一、减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

■

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（三）减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施

股东上海爽飒基于自身原因等因素未实施减持计划。

（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

本次减持股份计划未设置最低减持数量（比例）。

（五）是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司董事会

2025年8月30日

四川汇宇制药股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告

为推动提升四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）投资价值，增强投资者回报，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司于2025年5月1日制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。公司根据2025年度行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，公司于2025年8月28日召开了第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》，现将行动方案半年度执行情况报告如下：

一、聚焦主营业务，加快“以仿养创”到“仿创并重”的转化，迈向“创新为主”的战略目标

公司成立以来，研发驱动是公司坚定不移的发展战略，在当前的行业发展态势下，全面拥抱创新显得更为迫切和重要。公司一方面加快I类创新药和改良新药的研发速度，另一方面在仿制药上则重点推进高壁垒仿制药的研发进度。通过不断的创新，确保公司未来拥有源源不断的更具竞争力的产品管线。

（一）持续全面拥抱创新，加速研发布局

公司在研发高壁垒、高投入产出比和力争首仿的优质仿制药的同时，积极推进肿瘤治疗领域生物创新药和小分子创新药的研发。生物创新药的项目聚焦于抗体偶联药物（ADC），T细胞衔接器（TCE）和三特异性抗体免疫治疗，小分子创新药则定位于双靶点小分子，针对肿瘤治疗中尚未很好解决的临床需求，如耐药、提高疗效、降低多药联用的不良反应等，达到提高ORR，实现持久PFS和OS的目标。

2025年上半年，公司在研I类创新药项目有14个，有5个改良型新药项目。预计未来3年，每年都将有2-3个创新药进入临床研究阶段。在研项目推进的同时，公司也在不断夯实双靶点小分子药物技术平台、免疫靶向技术平台和抗体偶联药物（ADC）等技术平台的建设与优化。

2025年上半年，公司处于临床阶段的I类创新药和改良新药包括：首个I类双靶点化学创新药HY-0002a项目持续推进I期临床研究；第二个I类化学创新药HY-0006项目持续推进临床I期研究，该项目是一个高选择性SOS1小分子抑制剂，临床试验适应症用于治疗晚期实体瘤。首个I类生物创新药HY-0007项目持续推进临床I期研究，该项目因其优秀的协同潜力、增强肿瘤免疫治疗疗效以及克服免疫耐药的特色，预期将为晚期肿瘤患者提供新的治疗选择；另外，公司自主研发的改良型新药HY-2003项目正在持续推进I期临床。该项目为含有去氧胆酸的新剂型，以期降低注射部位不良反应、缩短用药间隔、加快起效时间、减少给药周期，用于改善成人颏下脂肪堆积造成的中至重度轮廓凸出。同时，第二个I类生物创新药HY-0001项目已获得临床研究批件并启动临床I期研究；第三个I类生物创新药HY-0005项目已获得临床研究批件并启动临床I期研究。

（二）坚持研发投入，加快发展新质生产力

2025年上半年，公司研发投入16,380.09万元，较上一年度同比增长了3.04%，研发投入占营业收入的比重为36.15%，较上一年度同比增长了6.28%。报告期内，公司新增申请发明专利9个，新增申请实用新型专利1个，截止报告期末，公司共获得48个发明专利，30个实用新型专利，2个软件著作权，401个商标。

2025年上半年，公司在仿制药上严格把握立项标准，实施“高壁垒+高投入产出比+首仿”的立项策略，尤其关注复杂注射剂。报告期内，国内新增药品上市5个，累计上市药品达到43个；国外新增药品上市批件50个，累计获得自主持有、授权合作方产品注册批件超过450个，累计待批的注册申请超过250个。2025年上半年，公司新增8项在研项目，累计在研项目62项，预计总投资规模约53亿元。

截至2025年6月30日，公司共有478名研发人员，6名核心技术人员，研发人员数量占公司总人数的35.91%。公司以引进人才和培养人才为基础，持续优化人才队伍结构，实现人才队伍的年轻化和专业化。提升干部管理能力，进一步完善新员工的专项培养体系及关键人才的培养机制。

（三）积极适应集采，生产质量精益促发展

2025年上半年，公司继续在降本提质促效方面，进一步优化生产流程和生产工艺，提高生产设备自动化和智能化水平；持续优化供应链，加强供应链的透明度和可追溯性，保证质量和安全的前提下，降低采购成本；在梳理生产业务流程、发现并提出改善措施、提高员工精益管理认识、收集和分析精益管理数据等方面持续改进。通过优化生产流程、加强供应链管理以及日常运营管理等措施在降低成本的同时，提高产品质量和生产运营效率。

在未来很长一段时间内，公司仍将处于“以仿养创、仿创结合”的发展阶段，公司除了加快创新药的研发进度，复杂注射剂、改良新药和专利挑战首仿新药的国际化将成为公司另一重要战略目标。通过复杂注射剂、改良新药和专利挑战首仿新药在以欧美为重点的海外市场的持续产出，不断提升海外收入的占比。同时，将国内市场的重心更多集中到复杂注射剂、改良新药和创新药的销售上，从而不断降低公司对国内集采的依赖度，使公司的收入结构日趋平稳。

（四）加速国际化业务布局

2025年上半年，在美国市场方面，公司新启动合作项目超过8个，与当地实力强劲的经销商建立合作，进一步拓展了市场覆盖范围，提升了产品影响力，并为未来业务增长奠定了坚实基础。在新兴市场方面，公司在阿尔及利亚、秘鲁、马来西亚，泰国等国家全面开展销售业务，实现业务突破。截至报告期末，新兴市场业务已经覆盖至亚洲、大洋洲、北美洲以及非洲的46个国家及地区。

二、重视股东回报，加强市值管理

2025年6月13日，公司完成了2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利4.632元（含税），共计派发现金红利195,220,328.51元，占公司合并报表归属上市公司股东净利润的60.00%。

同时，公司重视市值管理工作，根据《公司法》《证券法》以及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一市值管理》等有关规定，结合公司实际情况拟制订《市值管理办法》，以进一步规范公司市值管理行为，推动公司价值提升，保护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。

三、深化投资者关系管理，加强投资者交流

2025年上半年，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件的规定，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。认真对待股东网络提问、来电和咨询，持续加强与投资者的积极沟通，听取广大投资者对公司经营管理及战略发展的意见和建议。公司董秘作为信息披露的窗口，依法履行投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断和对上市公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。

公司通过上证E互动平台数次回复投资者问答，召开2024年度暨2025一季度业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事参加了说明会。公司接待日常投资者线上、线下调研110余次，为投资者解答疑惑，介绍公司业务布局、运营管理与创新实力，增强投资者对公司的认同感与信任度。

报告期内，公司内部加强了工作人员专业知识培训，组织完善公司内部信息披露制度，充分发挥保荐机构、会计师事务所等中介机构的作用，提高信披质量。与公司业务部门定期进行沟通，了解市场动态和生产订单情况，有效增加了信息披露有效性和可读性，提升信息披露工作的质量。

四、公司治理，提升规范运作水平

2025年上半年，公司积极落实独立董事制度改革，正在依据新修订的《公司法》及交易所的要求，完善相关制度体系，持续提升治理效能，全面修订《公司章程》及完善配套制度的工作，取消监事会的设置，强化审计委员会的职能，确保公司符合最新的法律法规及政府相关部门的指导合规治理。

报告期内，公司内部审计部门定期对公司内部控制执行情况进行审计、评价，针对发现的内控缺陷、管理薄弱环节和风险隐患，出具审计报告，明确整改时限，督导按期整改到位。对重大风险进行评估及跟踪监测，制定具体应对策略和应对方案，确保风险管理点面结合、精细管控，全面提升公司治理水平，公司生产经营各环节规范执行。公司总裁办公室组织每月对各部门进行考核，对每月公司营运效率与效果进行客观、公正、准确的综合评判，以提升公司的管理水平、管理质量和持续发展能力。对业绩进行总结，寻找差距，对每项差距进行分解，找出差距原因，提出改进方案并实施，通过绩效考评，激励公司各部门工作热情，降低成本费用，降低生产风险，提升规范运作水平。

同时，公司紧密关注法律法规和监管政策变化，严格按照中国证监会规定及《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，持续完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，严格执行三会运作、内部控制、信息披露、投资者关系管理等方面法律、法规和《公司章程》及其他管理制度的规定，不断规范公司运作，提升公司治理水平。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025年上半年，公司进一步压实“关键少数责任”，通过指标分解、严格考核，优化管理层激励和约束机制，促进管理层与股东利益的深度融合；强化“关键少数”履职，使相关人员的考核指标与公司年度经营业绩、任期经营业绩实现联动，进一步提升经营管理能力，加快高质量发展，充分激发领导人员工作动力和创新活力。报告期内，公司组织相关人员参加公司内部培训和外部相关专题培训，公司内部根据最新的法律法规及监管政策，结合国内外经济形势、行业领域特点、市场竞争环境和公司发展的实际情况，围绕法律法规、监管案例、市值管理、新质生产力等开展主题会议，不断拓宽履职培训深度和广度。

同时，组织控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员参加证监局与交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识，确保规范履职。

六、其他事宜

公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的各项主要举措均在顺利实施中，公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将切实履行上市公司的责任和义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，回馈投资者的信任。本报告所涉及的公司规划、发展战略等属于既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年8月30日

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-064

四川汇宇制药股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”“汇宇制药”）第二届董事会第十八次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议资料已于2025年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》

经与会董事认真审议，公司《2025年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025年半年度报告及其摘要》的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制人员有违反保密规定的行为。全体董事一致同意通过此议案。

表决结果：8票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药2025年半年度报告》及《汇宇制药2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经与会董事认真审议，同意通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2025年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求专户存储和专项使用募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。全体董事一致同意通过此议案。

表决结果：8票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》

经与会董事认真审议，2025年上半年，公司董事会和管理层采取积极措施，“提质增效重回报”，致力于通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2025年上半年具体举措实施情况。全体董事一致同意通过此议案。

表决结果：8票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

经与会董事认真审议，为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司规范运作及内部控制管理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际发展情况，董事会同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时增设职工代表董事，并就本议案所述事宜对《公司章程》进行修订，于经修订后的《公司章程》生效之日，《公司监事会议事规则》同步予以废止；同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的人士在股东大会审议通过本议案后，及时向工商登记机关办理取消监事会和《公司章程》修订等相关事项所涉工商变更登记、备案等事宜。

表决结果：8票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需公司2025年第一次临时股东大会审议

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公告》。

（五）审议通过《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

经与会董事认真审议，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司同步制定、修订完善相关公司治理制度。

表决结果：8票赞成；0 票弃权；0 票反对。

其中《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《防控控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《累计投票制实施细则》《独立董事工作制度》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公告》。

（六）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

经与会董事认真审议，鉴于吴颖女士因个人原因辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名张春平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

鉴于公司董事会成员调整，为保障公司治理结构合规运转，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展，在公司股东大会审议通过选举张春平先生为公司董事之日起，选举张春平先生为公司第二届董事会战略委员会委员。任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经第二届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

（七）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

经与会董事认真审议，董事会同意《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，认为本次增加2025年度日常关联交易预计事项是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益行为，不会对公司独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

关联董事丁兆回避表决。

表决结果：7票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案尚需公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

（八）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇制药关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2025年8月30日