合肥立方制药股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-065

合肥立方制药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年8月29日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年8月29日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月29日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市文曲路446号科研综合楼五楼会议中心。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

（1）总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人141名，代表股份118,000,174股，占公司有表决权股份总数的62.0459%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人17名（代表18名股东），代表股份108,670,270股，占公司有表决权股份总数的57.1401%。通过网络投票的股东123名，代表股份9,329,904股，占公司有表决权股份总数的4.9058%。

（2）中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东及代理人129名，代表股份12,107,053股，占公司有表决权股份总数的6.3660%。

其中：通过现场投票的中小股东及代理人6名，代表股份2,777,149股，占公司有表决权股份总数的1.4603%。

通过网络投票的中小股东及代理人123名，代表股份9,329,904股，占公司有表决权股份总数4.9058%。

8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

■■

其中中小股东表决情况如下：

■

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师车继晗、路璐对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2025年8月30日

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-067

合肥立方制药股份有限公司

关于完成董事会换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会4名非独立董事、3名独立董事，与公司于2025年8月29日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事，共同组成了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

（一）董事会组成

公司第六届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（含职工代表董事1名），独立董事3名，具体如下：

非独立董事：季俊虬先生（董事长）、邓晓娟女士（副董事长）、崔欢喜先生、季铁城先生、方芸女士（职工代表董事）。

独立董事：杨模荣先生、李进华先生、史静先生。

上述董事均符合公司董事的任职资格。任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

（二）董事会各专门委员会委员

第六届董事会下设各专门委员会具体组成如下：

战略委员会：季俊虬先生（主任委员）、杨模荣先生、李进华先生；

审计委员会：杨模荣先生（主任委员）、史静先生、方芸女士；

提名委员会：李进华先生（主任委员）、史静先生、崔欢喜先生；

薪酬与考核委员会：史静先生（主任委员）、杨模荣先生、季铁城先生。

上述各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。公司第六届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，独立董事在战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数，审计委员会的主任委员杨模荣先生为会计专业人士。

以上董事会成员的简历详见公司于2025年8月13日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）及附件。

二、聘任高级管理人员情况

总经理：崔欢喜先生；

副总经理：戴天鹤先生、夏军先生、勾绍兵先生、郑勇先生、季铁城先生；

董事会秘书：夏军先生；

财务总监：刘奕女士。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

董事会秘书夏军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合相关规定。董事会秘书联系方式如下：

办公电话：0551-65350370

传真：0551-65350370

电子邮件：zqb@lifeon.cn

以上高级管理人员的简历详见附件。

三、公司部分董事、监事任期届满离任情况

公司第五届董事会董事王清女士因已超过退休年龄并基于个人情况考虑，向公司申请任期届满后不再担任公司董事、薪酬与考核委员会委员及副总经理职务，继续担任公司制造事业部总经理、子公司执行董事、总工程师等职务。公司第五届董事会董事陈军先生因已超过退休年龄向公司申请任期届满后不再担任公司董事、研发总监职务，继续担任公司首席科学家。王清女士、陈军先生在董事任职期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

鉴于公司已不再设置监事会，公司法规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司第五届监事会主席汪琴女士、监事陈秋华女士、职工代表监事金明先生任期届满后不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

公司对第五届董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作以及为公司的健康发展与规范运作所发挥的积极作用表示衷心的感谢！

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2025年8月30日

附件：

高级管理人员简历

崔欢喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年8月出生，本科。2011年以后历任江苏先声药业有限公司山东分公司总经理助理、副总经理、总经理，江苏先声药业有限公司集团人力资源总经理、董事会秘书，江苏先声药业有限公司全国销售总监、副总裁，江苏先声医学诊断有限公司常务副总裁、总裁；现任合肥立方制药股份有限公司董事、总经理，安徽九方制药有限公司董事。

崔欢喜先生现持有公司股份7.8000万股（占公司总股本的0.04%），与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

戴天鹤先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，本科。曾任职于安徽大东方药业有限公司、南通百姓缘大药房有限公司、安徽立方药业有限公司，曾任金寨立方制药有限公司总经理、执行董事，安徽立方连锁药房有限公司总经理等；现任合肥立方制药股份有限公司副总经理、OTC营销中心总经理兼华北区销售总监。

戴天鹤先生现持有公司股份55.1822万股（占公司总股本的0.29%），与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

夏军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，本科。曾任合肥立方制药股份有限公司药物研究所所长助理、药物制剂室主任，金寨立方制药有限公司总经理，合肥立方制药股份有限公司营销事业部营销三部副总经理；现任合肥立方制药股份有限公司副总经理、董事会秘书。

夏军先生现持有公司股份4.7502万股（占公司总股本的0.02%），与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

勾绍兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年7月出生，本科。曾任安徽三联科技股份有限公司主办会计，安徽国风集团有限公司委派财务部长，安徽三联交通应用技术有限公司财务部主任，合肥立方制药股份有限公司财务经理、财务总监，现任合肥立方制药股份有限公司副总经理。

勾绍兵先生现持有公司股份4.5973万股（占公司总股本的0.02%），与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

郑勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，本科学历。曾任安徽立方药业有限公司副总经理；现任合肥立方制药股份有限公司副总经理、销售政策与稽查中心总经理。

郑勇先生现持有公司股份40.6520万股（占公司总股本的0.21%），与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；郑勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

季铁城先生：中国国籍，无境外永久居留权，1991年3月出生，加州大学圣地亚哥分校学士，哥伦比亚大学理学硕士，加州大学圣地亚哥分校理学硕士。曾任南京先声东元制药有限公司技术工艺员、江苏先声药业有限公司学术经理、南京市高特佳医疗投资企业投资总监，合肥立方制药股份有限公司总经理助理；现任合肥立方制药股份有限公司董事、副总经理、药物研究院院长，安徽省癌症研究会常务理事。

季铁城先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长季俊虬先生为父子关系，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；季铁城先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

刘奕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月出生，本科学历，注册管理会计师、中级会计师。曾任合肥立方制药股份有限公司党支部书记、总经理助理，合肥诚志生物制药有限公司副总经理；现任合肥立方制药股份有限公司党支部副书记、财务总监，安徽九方制药有限公司董事、财务总监，合肥诺瑞特制药有限公司副总经理。

刘奕女士现持有公司股份1.3227万股（占公司总股本的0.01%），与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

职工代表董事简历

方芸女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，大学本科。曾任安徽立方药业有限公司普药营销中心总经理、总经理助理，安徽立方连锁药房有限公司副总经理；现任合肥立方制药股份有限公司党支部书记、职工代表董事、行政总监、工会主席。

截止目前，方芸女士未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-066

合肥立方制药股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于公司2025年第一次临时股东大会、公司职工代表大会选举产生第六届董事会成员后召开，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。会议于2025年8月29日下午16:00在科研综合楼五楼会议中心以现场表决的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员候选人列席了会议。会议由全体董事共同推举季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于公司第六届董事会各专门委员会组成人选的议案》

同意公司第六届董事会各专门委员会组成如下：

提名委员会由李进华先生、史静先生、崔欢喜先生组成。

战略委员会由季俊虬先生、杨模荣先生、李进华先生组成。

审计委员会由杨模荣先生、史静先生、方芸女士组成。

薪酬与考核委员会由史静先生、杨模荣先生、季铁城先生组成。

表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。

审议结果：通过。

2、《关于选举公司董事长的议案》

同意选举季俊虬先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过。

3、《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举邓晓娟女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过。

4、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任崔欢喜先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过。

5、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任戴天鹤先生、夏军先生、郑勇先生、季铁城先生、勾绍兵先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任夏军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过。

7、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任刘奕女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过。

三、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2025年8月30日