海洋石油工程股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2025-029
海洋石油工程股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月4日
(二)股东大会召开的地点：天津港保税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王章领先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，董事刘义勇先生、独立董事郑忠良先生、邢文祥先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席刘振宇先生、职工监事李涛先生因公务原因未能出席本次会议；
3、财务总监兼董事会秘书蔡怀宇先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、变更注册地址及经营范围并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《公司独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《公司募集资金管理和使用办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订《公司内部问责管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1、2、3为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：贾琛、李伟诚
2、律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市中伦律师事务所委派贾琛律师和李伟诚律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
2025年9月5日
● 上网公告文件
海洋石油工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
海洋石油工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
海洋石油工程股份有限公司
关于参加天津辖区上市公司2025年投资者网上
集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全景财经），或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月11日（周四）15:00-17:00。
届时公司高级管理人员将在线就公司2025半年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二五年九月五日
