湖南金博碳素股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-059

湖南金博碳素股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年9月4日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年9月1日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的议案》

内容：根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等有关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》相应废止。该议案包括以下28项子议案，由董事会进行了逐项审议并表决。

1.01.审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.02.审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.03.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.04.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.05.审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.06.审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.07.审议通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.08.审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

1.09.审议通过了《关于修订〈未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.10.审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.11.审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.12.审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.13.审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.14.审议通过了《关于修订〈战略与发展委员会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.15.审议通过了《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.16.审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.17.审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.18.审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.19.审议通过了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.20.审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.21.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.22.审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.23.审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.24.审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.25.审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.26.审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.27.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.28.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

其中第1-9项子议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）。

（二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

内容：根据《公司法》《章程指引》《上市公司治理准则》等规定，结合公司战略规划，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，本次调整不会影响公司内部监督机制的正常运行，公司董事会同意对组织架构进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。

（三）审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》

内容：公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司将于2025年9月23日（周二）召开2025年第四次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年9月6日

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-060

湖南金博碳素股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年9月4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，同时公司《监事会议事规则》相应废止。在公司2025年第四次临时股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《过渡期安排》及《章程指引》等有关规定，结合公司战略发展需要，公司对《公司章程》进行了全面的梳理和修订，主要涉及如下几个方面：

（一）完善总则、法定代表人等规定

1、进一步完善《公司章程》制定目的，是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。

2、确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等，在《公司章程》中载明法定代表人产生、变更办法。

3、明确为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助的累计金额。

（二）完善股东、股东会相关制度

1、制定控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。

2、“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，修改股东会召集与主持、代位诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例（由3%降低至1%），优化股东会召开方式及表决程序。

3、按照《章程指引》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”），梳理完善了股东会职责。

（三）完善董事、董事会及专门委员会的要求

1、制定独立董事专节。在《公司章程》中明确独立董事的定位、独立性、任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。

2、制定董事会专门委员会专节。在《公司章程》中规定董事会设置审计委员会，行使原监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。

3、完善董事任职资格、新增董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

4、按照《章程指引》和《上市规则》梳理完善了董事会职责。

（四）取消监事会，删除原第七章监事会的内容

根据《公司法》和《章程指引》，原监事会职责由董事会审计委员会行使，故删除监事会的专章，在《公司章程》中原来涉及监事会行使职责的表述相应改为由审计委员会行使。

（五）财务会计等其他事项

根据《公司法》的规定，明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，并进一步完善内部审计、聘用或解聘会计师事务所的审议程序及公司减少注册资本等流程。

本次《公司章程》修订事项需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。

本次变更具体内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、修订、制定相关治理制度情况

为完善公司治理结构，根据《公司法》《过渡期安排》及《章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的修订情况，拟对部分公司治理制度进行同步修订，并制定新的公司治理制度。具体情况如下表所列：

■■

上述拟修订、制定的相关公司治理制度已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，其中第1-8项制度尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。本次修订后的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年9月6日

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-061

湖南金博碳素股份有限公司

关于召开2025年第四次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月23日 14点30分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月23日

至2025年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，相关公告于2025年9月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》。

2、特别决议议案：议案1.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.08、1.09

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（网址：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2025年9月22下午17:00前送达登记地点。

（二）登记时间、地点

登记时间：2025年9月22日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:00）

登记地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号证券部

联系电话：0737-6202107

联系邮箱：KBC@kbcarbon.com

联系人：彭女士

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年9月6日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南金博碳素股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月23日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。