上海实业发展股份有限公司
(上接65版)
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整以及根据《公司法》，将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
公司董事会提请股东会授权公司董事长及其指定人员就上述《公司章程》修订及取消监事会事项办理工商变更登记及备案手续。
本次《公司章程》修订及取消监事会尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二五年九月六日
●上网附件
1、《公司章程》全文（2025年9月版）。
●报备文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-34
上海实业发展股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年9月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月22日 13点30分
召开地点：上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月22日
至2025年9月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-2于2025年9月6日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2.01、议案2.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年9月17日（星期三）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；（二）登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交通：地铁2号线江苏路站4号出口，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）；
（三）法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人需持授权委托书。
六、其他事项
（一）本次会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。
（二）如有查询，请联系：公司董事会办公室。电话：021-53858859，传真：021-53858879
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2025年9月6日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2025-32
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次（临时）会议通知于2025年9月1日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以电子邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于2025年9月5日（星期五）以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《公司关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》
公司董事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海实业发展股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司同时提请公司股东会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记及备案手续。
本议案将提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于修订〈公司章程〉及取消监事会的公告》（临2025-33）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《公司关于修订、新增公司部分制度的议案》
为进一步加强公司内部治理机制，完善治理体系，根据《公司法》（2023年修订版）《上市公司章程指引》（2025年修订版）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（2025年5月修订版）《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订版）等相关规范性文件以及《公司章程》（2025年9月修订版）的规定，公司董事会同意本议案中对下列相关制度的修订及新增：
2.1 关于修订《股东会议事规则》；
2.2 关于修订《董事会议事规则》；
2.3 关于修订《审计委员会实施细则》；
2.4 关于修订《独立董事工作制度》；
2.5 关于修订《会计师事务所选聘制度》；
2.6 关于修订《信息披露暂缓与豁免制度》；
2.7 关于修订《募集资金管理办法》；
2.8 关于新增《董事离职管理制度》；
2.9 关于新增《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》；
2.10 关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
2.11 关于新增《独立董事专门会议工作细则》；
2.12 关于新增《投资者关系管理制度》。
其中鉴于审计委员会将根据相关法律法规及《公司章程》的调整承继监事会相关职权，本次修订后的《审计委员会实施细则》待《公司关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》经公司股东会审议通过之日起正式生效。
同时公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《公司关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司2025年第二次临时股东会的会议时间、会议地点、会议登记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。
议案1以及议案2中的部分制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二五年九月六日
● 上网附件
1、《公司章程》全文（2025年9月版）；
2、议案2所涉及相关制度全文（2025年9月版）。
● 报备文件
1、公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
4、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
