科美诊断技术股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-018
科美诊断技术股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月5日
（二）股东会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层科美诊断技术股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02 议案名称：《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：《关于变更公司2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
4.00关于选举董事的议案
■
5.00关于选举独立董事的议案
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
2、本次会议的议案3、议案4.00、议案5.00对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：黄雅程、许宸
2、律师见证结论意见：
上海市通力律师事务所律师认为：科美诊断技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
科美诊断技术股份有限公司董事会
2025年9月6日
证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2025-019
科美诊断技术股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《科美诊断技术股份有限公司章程》等有关规定，2025年9月5日，科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第一次临时股东会，选举产生了第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员，并聘任高级管理人员以及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2025年9月5日公司召开2025年第一次临时股东会，选举李临先生、黄正铭先生、黄燕玲女士、周琪女士、张俊杰先生、Zhiyun Wang女士担任公司第三届董事会非独立董事；选举宣建伟先生、孟召伟先生、刘宁悦女士担任公司第三届董事会独立董事。本次股东会选举的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年，上述人员简历详见公司于2025年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-014）。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
2025年9月5日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举李临先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会委员，具体如下：
战略委员会：李临（主任委员）、张俊杰、宣建伟
审计委员会：刘宁悦（主任委员）、周琪、孟召伟
提名委员会：孟召伟（主任委员）、李临、刘宁悦
薪酬与考核委员会：宣建伟（主任委员）、李临、孟召伟
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占过半数且均由独立董事担任主任委员；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的主任委员刘宁悦女士为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、高级管理人员聘任情况
2025年9月5日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任李临先生为公司总经理，聘任黄正铭先生为公司副总经理，聘任黄燕玲女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。上述高管人员简历详见公司于2025年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-014）。
上述高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。黄燕玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
三、证券事务代表的聘任情况
2025年9月5日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李诗阳先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第三届董事会任期一致。李诗阳先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。李诗阳先生简历详见附件。
四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：010-58717511-203
邮箱：ir@chemclin.com
地址：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座
特此公告。
科美诊断技术股份有限公司董事会
2025年9月6日
附件：证券事务代表简历
李诗阳先生简历
李诗阳，男，1994年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于美国罗切斯特大学，获得化学和金融经济学双学士学位，曾从事投资银行业务工作，2019年9月至今任公司证券事务代表。
李诗阳先生已经获得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
