深圳清溢光电股份有限公司
关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-044
深圳清溢光电股份有限公司
关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
姜巍先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作。截至本公告披露日，姜巍先生未直接持有公司股份。姜巍先生确认，其与公司、董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。
二、关于选举第十届董事会职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司已于2025年9月10日召开股东大会审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。
根据《公司章程》的规定，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于2025年9月10日召开了职工代表大会，选举姜巍先生为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
姜巍先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。
姜巍先生担任职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司
董事会
2025年9月11日
附件：姜巍先生简历
姜巍，男，1984年出生，本科。2007年7月至 2013年7月间，担任中芯国际集成电路制造(上海)有限公司光罩厂工艺工程师；2013年7月至2014年7月，担任上海华力微电子有限公司光刻科主任级工程师；2014年7月加入上海徐汇科盛德半导体有限公司（原上海凸版光掩模有限公司），至今先后担任专家级工程师、工程师主管、工程及技术研发部经理等职位，同时担任公司企业技术中心（区级）负责人、高新技术企业（市级）技术带头人、科盛德全球技术审查和咨询委员会成员以及科盛德全球客户认证及技术转移委员会成员等技术职位，作为公司技术负责人，全面负责公司生产工艺、技术研发以及设备相关的工作，在上海徐汇科盛德半导体有限公司任职期间，曾带领技术团队首次突破10-28nm技术节点光掩模量产以及客户认证，并主导完成高端光掩模新生产线搭建项目，服务全球各大知名集成电路和设计公司，产品良率和口碑都到达国际顶尖水平。2025年7月至2025年9月担任公司董事，2025年7月至今担任公司总经理。
姜巍先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-043
深圳清溢光电股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年09月10日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经董事会出席会议半数以上的董事共同推举，由董事唐嘉盛先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书任新航先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：《对外担保制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：《规范与关联人资金往来管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：《薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2025年半年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有
有效表决权数量的三分之二以上表决通过，其他议案均属于普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有有效表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：张健、王振湘
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司董事会
2025年9月11日
