上海海欣集团股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-029

上海海欣集团股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于2025年9月3日以书面方式向全体董事发出，会议资料于同日以书面方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于2025年9月10日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司拟转让药品批文的议案》

上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）持有55%股权的控股子公司西安海欣制药有限公司（以下简称西安海欣），因盈利能力不强、资产负债率过高，经综合评估后拟转让其持有的药品批文，以实现资产价值最大化并回笼资金。西安海欣在明确药品批文转让对象前，将维持当前的药品生产、销售业务。

经研究，董事会同意西安海欣转让其持有的药品批文，转让方式包括但不限于公开挂牌、协议转让等，并授权公司经营层具体办理有关事宜。

因尚不确定转让对象，公司将根据转让进展情况按照信息披露规则要求履行信息披露义务。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月12日

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-030

上海海欣集团股份有限公司

关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日

暨中报业绩说明会活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年9月19日（星期五）15:00-17:00

会议召开地点：“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml）

会议召开方式：网上文字互动交流

投资者可提前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面，或发送邮件（公司邮箱600851@haixin.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月19日（周五） 15:00-17:00

（二）会议召开地点：“全景路演”网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml）

（三）会议召开方式：网上文字互动交流

三、参加人员

公司董事长邓海滨先生、独立董事李志军先生、总裁任晓威先生、财务总监朱锡峰先生和董事会秘书张高先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可登录 “全景路演”网站(https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml)；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。公司将及时回答投资者的提问。

（二）为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2025年9月19日（周五）14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

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（问题征集专题页面二维码）

（三）投资者也可提前通过公司邮箱600851@haixin.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董秘办

电话：021-57698031

邮箱：600851@haixin.com

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

2025年9月12日