安徽巨一科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-045

安徽巨一科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月12日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道5821号研发楼二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长林巨广先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开程序、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于取消公司监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及部分规章制度并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案1、议案2、议案5均对中小投资者进行了单独计票；

2、关联股东林巨广、刘蕾、合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）、王淑旺对本次股东会议案5已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：王炜、陈崇红

2、律师见证结论意见：

公司2025年度第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2025年9月13日