天津百利特精电气股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2025-037
天津百利特精电气股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长左小鹏先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第1、2、3项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；第4、5项议案为普通决议议案，所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所
律师：王君时、黄柏诚
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议审议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2025年9月13日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-038
天津百利特精电气股份有限公司
董事会九届七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届七次会议于2025年9月12日下午16:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年9月5日由董事长左小鹏先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名。公司高级管理人员参加会议。会议由董事长左小鹏先生主持。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：
一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
公司第九届董事会选举张建新先生为公司副董事长，任期与第九届董事会任期一致。张建新先生简历如下：
张建新，男，1983年8月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任天津市人民政府国有资产监督管理委员会党委党群工作处科员、副主任科员、主任科员，党委组织处主任科员，组织处（统战处）一级主任科员，党委组织处副处长；天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、职工代表董事。现任天津液压机械（集团）有限公司董事、总经理；天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长；天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事、工会主席。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
为了进一步优化组织效能，完善管理职能，公司对现有组织机构 进行调整优化。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日
