环旭电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-082
环旭电子股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年09月12日
(二)股东大会召开的地点：日月光集团总部1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及财务长出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于金融衍生品交易额度调增并延长授权期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.00 议案名称：关于修订公司部分制度的议案
3.01议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：关联交易决策制度
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03议案名称：对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04议案名称：对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
■
3.05议案名称：财务资助管理办法
审议结果：通过
表决情况：
■
3.06议案名称：取得或处分资产处理程序
审议结果：通过
表决情况：
■
3.07议案名称：募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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3.08议案名称：可转换公司债券持有人会议规则
审议结果：通过
表决情况：
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3.09议案名称：累积投票制实施细则
审议结果：通过
表决情况：
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3.10 议案名称：会计师事务所选聘制度
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2为特别决议事项，该议案已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过；
2、议案2为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票并进行公告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王峰、冯曼
2、律师见证结论意见：
环旭电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2025年9月13日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-083
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于选举公司职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了2025年第二次职工代表大会，经会议表决，选举魏镇炎先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。魏镇炎先生担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第六届董事会成员不变。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
环旭电子股份有限公司
董事会
2025年9月13日
附件：
职工代表董事简历
魏镇炎先生：1954年11月出生，中国台湾籍，毕业于台湾交通大学。1979年8月加入环隆电气，历任工程部经理、成品事业群副总、通讯产品事业群资深副总、企业服务中心资深副总、公司总经理。目前担任本公司董事及总经理职务。
魏镇炎先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中第3.2.2条所列情形；在股东单位担任以下职位：环电股份有限公司董事（代表人）、HUNTINGTON HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD.董事、UNITECH HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD.董事、REAL TECH HOLDINGS LIMITED董事、环诚科技有限公司董事；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，持有公司股票200,000股；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。
