五矿资本股份有限公司
关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司
2025年半年度集体业绩说明会的公告
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-060
五矿资本股份有限公司
关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司
2025年半年度集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午 15:00-17:00
● 会议召开地点：
上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）、“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn）
● 会议召开方式：视频直播和网络文字互动
● 投资者可于2025年9月28日（星期日）16:00前通过公司邮箱minfinance@minmetals.com进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。
五矿资本股份有限公司（以下简称公司）已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年生产经营和业务展望，根据实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）统一安排，公司将于2025年9月29日下午15:00-17:00参加中国五矿控股上市公司2025年半年度集体业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次业绩说明会以视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）召开时间：2025年9月29日（星期一）下午 15:00-17:00
（二）召开地点：
上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）、“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn）
（三）召开方式：视频直播和网络文字互动
三、参加人员
公司董事长赵立功先生，董事、总经理、董事会秘书陈辉先生，财务总监叶志翔先生，独立董事王彦超先生，以及其他相关人员（如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2025年9月29日（星期一）下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）或“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn），在线观看本次业绩说明会视频直播，并可与公司同步进行网络文字互动交流。
（二）投资者可于2025年9月28日（星期日）16:00前通过公司邮箱minfinance@minmetals.com进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
联系电话：010-60167200
传真：010-60167207
邮箱：minfinance@minmetals.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）及“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-062
五矿资本股份有限公司关于公司董事辞职
暨选举第九届董事会职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事辞职情况
（一）董事提前辞职的基本情况
■
（二）董事辞职对公司的影响
梁建波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞去董事、董事会战略发展委员会委员职务不会影响公司的正常经营。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《五矿资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，梁建波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将继续在公司担任其他职务。
二、职工董事选举情况
公司于近期修订《公司章程》，并设职工董事1名。为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近日召开第三届第五次职工代表大会，选举梁建波先生为公司第九届董事会职工董事，与公司第九届董事会非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，其任期自2025年9月12日起至本届董事会届满之日止。梁建波先生简历详见附件。
梁建波先生担任公司职工董事后，公司第九届董事会成员数量仍为9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
五矿资本股份有限公司
董事会
2025年9月13日
附件
梁建波先生简历
梁建波，男，1969年8 月出生，中共党员，大学本科毕业，硕士学位，高级统计师。曾任五矿总公司企划部部门副科长，中国五矿集团公司企业规划发展部统计分析部部门经理，中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理，中国五矿集团有限公司战略发展部副部长等职务。自2025年3月起曾任公司董事、董事会战略发展委员会委员，现任公司党委副书记，五矿资本控股有限公司董事。
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-061
五矿资本股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵立功先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书陈辉出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于取消公司监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案
议案1、2、3
2、关联交易议案
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭程、李涵
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2025年9月13日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
