上海和辉光电股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-048
上海和辉光电股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月12日
（二）股东会召开的地点：上海市金山工业区九工路1333号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉光电股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
2.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 议案名称：关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、关于调整公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案
3.01议案名称：关于修订《公司章程（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.04 议案名称：关于废止《监事会议事规则（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、关于修订公司部分治理制度的议案
4.01议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.02 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.03 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.04 议案名称：关于修订《独立董事制度（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.05 议案名称：关于修订《关联交易决策制度（草案）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
5、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案1、议案5对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：黄子頔、周仲夷
2、律师见证结论意见：
本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2025年9月13日
