开滦能源化工股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-042
开滦能源化工股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日
(二)股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长彭余生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00、议案名称：公司关于取消监事会并修订《公司章程》及其
附件的议案
1.01、议案名称：取消监事会并修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02、议案名称：修订《公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03、议案名称：修订《公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00、议案名称：公司关于修订部分内部控制制度的议案
2.01、议案名称：修订《公司累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：修订《公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：修订《公司募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：修订《公司筹资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、议案名称：修订《公司担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06、议案名称：修订《公司对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07、议案名称：修订《公司关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08、议案名称：修订《公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09、议案名称：修订《公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
在以上审议通过的议案中，《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》的三项子议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王鹏鹤 、王思晔
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
2025年9月13日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2025-043
开滦能源化工股份有限公司
关于公司董事离任暨选举职工董事的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
开滦能源化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月12召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，本次章程修订内容主要包括公司不再设置监事会、董事会设职工代表担任的董事等。根据《公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司董事会的构成变动情况，公司于同日组织召开职工代表大会，选举杨喜民为公司第八届董事会职工董事。现将相关情况公告如下：
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
■
（二）离任对公司的影响
公司于2025年9月12日收到董事杨喜民的书面辞职报告，因公司董事会构成调整，杨喜民申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，杨喜民的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
二、选举职工董事情况
根据《公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于同日组织召开职工代表大会，经与会代表充分讨论，同意选举杨喜民（简历详见附件）为公司第八届董事会职工董事，任期与第八届董事会一致。
杨喜民符合《公司法》《公司章程》等规定的职工董事任职条件。杨喜民当选职工董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日
附件：
职工董事简历
杨喜民，男，中国公民，54岁，党校研究生学历，正高级政工师。1994年7月参加工作，历任开滦赵各庄矿机电科技术员、车间副主任，开滦团委干事、团委办公室副主任、团委活动部副部长，党委办公室副主任科员、副科长、科长，2005年1月任开滦集团公司团委副书记，2010年5月任开滦集团公司团委副书记（主持工作），2011年2月任开滦集团公司团委书记，2013年6月任开滦集团林南仓矿业公司党委副书记、纪委书记，2014年11月任开滦集团林南仓矿业公司党委书记，2016年10月任范各庄矿业分公司党委书记，2019年8月至今任本公司党委常务副书记、工会主席，2019年11月任本公司董事、党委常务副书记、工会主席，2021年5月任本公司董事、党委常务副书记，2023年4月至今任本公司董事、党委常务副书记、工会主席。
