中国软件与技术服务股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-048

中国软件与技术服务股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2025年9月12日以微信方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年9月15日召开，采取了通讯的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中：以通讯表决方式出席会议的董事7人。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于同意公司高级副总经理辞职的议案

公司高级副总经理姚鹏先生因工作调动，请求辞去公司高级副总经理职务，董事会同意其辞职请求，解聘其高级副总经理职务。

董事会对姚鹏先生任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2025年9月15日

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-049

中国软件与技术服务股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

■

(二) 离任对公司的影响

姚鹏先生已经按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不会影响公司的正常经营。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司

董事会

2025年9月15日