苏州赛腾精密电子股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-047
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年09月15日
(二)股东大会召开的地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙丰先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事4人，出席4人,其中3名董事通过通讯方式参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于取消监事会、变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司股东会议事规则〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、本次会议的议案 1为关联议案，本次员工持股计划参与人及与参与人存在关联关系的股东已回避表决；
3、本次股东大会审议的第 1 至 4 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张建胜、魏晟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2025年9月16日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-048
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月15日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议的通知于2025年9月15日通过电子邮件及专人送达方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事5名，实际参加表决董事5名，其中3名董事以通讯方式参加会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于选举第四届董事会职工董事及增补专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-049）。
2、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司对《苏州赛腾精密电子股份有限公司总经理工作细则》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会秘书工作细则》制度进行了修订。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2025年9月15日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-049
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于选举第四届董事会职工董事
及增补专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开职工代表大会选举第四届董事会职工董事。同日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司审计委员会及战略委员会委员进行增补。
一、选举职工董事的情况
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会由 5名董事组成， 其中职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生。经公司职工代表大会民主选举，决定推举肖雪女士为公司第四届董事会职工董事（简历附后），任期与公司第四届董事会任期一致， 并按照《公司法》、《公司章程》 的有关规定行使职权。
本次选举职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、增补专门委员会委员的情况
为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司于2025年9月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。同意增补肖雪女士为审计委员会及战略委员会委员，任期与第四届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。
本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会成员：董事孙丰先生、董事肖雪女士、独立董事陈来生先生，主任委员：董事孙丰先生；
2、审计委员会成员：独立董事曾全先生、独立董事陈来生先生、董事肖雪女士，主任委员：独立董事曾全先生；
3、提名委员会成员：独立董事陈来生先生、独立董事曾全先生、董事娄洪卫先生，主任委员：独立董事陈来生先生；
4、薪酬与考核委员会成员：独立董事陈来生先生、独立董事曾全先生、董事孙丰先生，主任委员：独立董事曾全先生。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2025年9月15日
简历：
肖雪女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月出生，本科学历。曾任科沃斯机器人股份有限公司项目工程师；现任本公司商务主管、职工代表董事。
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-050
苏州赛腾精密电子股份有限公司
拟回购注销第一期员工持股计划、
注销部分回购股份、
回购注销部分限制性股票
并减少注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的议案》、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于取消监事会、变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。2025年9月15日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司注册资本将相应减少7,416,790元，具体情况如下：
（1）提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份
鉴于公司第一期员工持股计划公司层面未满足相关考核目标,持股计划权益和份额不得解锁，根据相关规定，并经综合考虑，公司拟回购注销尚未解锁的权益份额对应的412.958万股股份。注销完成后，公司注册资本将减少412.958万元。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的公告》（公告编号：2025-040）。
（2）变更部分回购股份用途并注销
公司拟对回购专用证券账户（账户号码：B882871529）中已回购但尚未使用的321.371万股股份变更用途并实施注销。注销完成后，公司注册资本将减少321.371万元。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-041）。
（3）回购注销部分限制性股票
根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划（草案）》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，限制性股票激励对象中 5 人离职的原因不再具备限制性股票激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票共计7.35万股，回购价格为13.04元/股。注销完成后，公司注册资本将减少7.35万元。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。
综上，公司上述回购注销第一期员工持股计划、注销部分回购股份、回购注销部分限制性股票办理完成后，公司注册资本将由278,590,823元变更为271,174,033元，总股本将从278,590,823股变更为271,174,033股。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。上述变更内容最终以相关部门的核准、登记结果为准。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销第一期员工持股计划、注销部分回购股份、回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务，并按法定程序继续实施本次回购注销手续。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，可按如下要求向公司申报：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间及方式
申报地址：江苏省苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号
申报时间：2025年9月16日起45天内
8:30-11:30；13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
联 系 人：孙丰、刘长艳
联系电话：0512-65648619 传 真：0512-65648619
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2025年9月15日
