苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-052

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年10月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年10月16日 10点00分

召开地点：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月16日

至2025年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第四次会议审议，并经第五届董事会第四次会议提请召开2025年第二次临时股东会，相关公告已于2025年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证/护照或其他能够表明其股东身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

3、机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

5、拟现场出席本次股东会会议的股东请于2025年10月14日17时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱info@linkstec.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年10月14日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

（二）登记时间：2025年10月14日17:00之前

（三）登记地点：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼苏州工业园区凌志软件股份有限公司证券投资部

（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼

邮编：200062

电话：021-61659566

邮箱：info@linkstec.com

联系人：证券投资部

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2025年9月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州工业园区凌志软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二章 适用对象

第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员。

第三条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事与独立董事。

第四条 本制度所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。

第三章 管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责研究董事、高级管理人员的考核标准，考评公司及相关重要职位是否达到既定业绩、职能目标，进行年度及发展考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第六条 公司人力资源部、财务部等配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第四章 薪酬标准

第七条 兼任公司高级管理人员或其他职务、岗位的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位职责确定薪酬标准，不另外领取董事薪酬或津贴。

第八条 独立董事实行固定津贴制度，每年发放津贴20万元（税前）。独立董事因出席公司董事会、董事会专门委员会、股东会、独立董事专门会议的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用，由公司承担。

第九条 高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位职责确定薪酬标准及实施考核，岗位考核按照公司相关制度规定等实施。

第五章 薪酬的发放

第十条 独立董事的津贴每半年发放一次。

第十一条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬的发放时间、方式根据公司执行的薪酬发放制度确定。

第十二条 公司独立董事的津贴，以及非独立董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额。

第六章 薪酬调整

第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。

第十四条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一）同行业薪资变动水平。公司可以通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；

（二）通胀水平；

（三）公司盈利状况；

（四）公司发展战略或组织结构调整；

（五）其他合理因素。

第七章 附则

第十五条 本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第十六条 本制度由公司董事会负责解释。

第十七条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2025年9月

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-051

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

关于使用剩余超募资金投资在建项目的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“凌志软件”“公司”）拟使用首次公开发行股票剩余超募资金1,389.57万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益用于投资在建项目，本事项尚需提交公司股东会审议。

● 项目名称：基于AIGC的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用

● 投资资金及来源：项目总投资额为4,610.73万元，其中拟使用首次公开发行股票剩余超募资金1,389.57万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益，不足部分由公司以自有资金投入补足。

● 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

● 相关风险提示：

1、本次在建项目建设过程中可能受到宏观经济环境、国家有关政策变化、市场情况变化等因素带来的不确定风险；

2、本次在建项目完成后可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，可能存在相关技术不能完全契合最新的市场需求、研发成果的转化效率不及预期等风险。

公司于2025年9月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金1,389.57万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益用于投资“基于AIGC的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用”项目，并根据项目建设进度分批次投入。保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东会审议。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年4月7日作出的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕613号），公司获准向社会公开发行人民币普通股40,010,000股，每股发行价格为人民币11.49元。募集资金总额为人民币45,971.49万元，扣除总发行费用人民币7,466.92万元（不含可以抵扣的进项税）后，募集资金净额为38,504.57万元。上述募集资金已全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2020）第0183号《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会同意开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

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三、超募资金使用及余额情况

公司于2020年8月19日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金3,590万元用于永久性补充流动资金。该议案已经2020年9月4日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2021年10月28日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案，同意公司将超募资金3,500万元用于永久性补充流动资金。该议案已经2021年11月15日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2023年4月6日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案，同意公司将超募资金3,500万元用于永久性补充流动资金。该议案已经2023年4月27日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。

截至2025年9月17日，公司尚未使用的超募资金余额为2,094.15万元（含利息收入、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日超募账户余额为准）。

四、本次使用剩余超募资金投资在建项目的情况

（一）项目名称：基于AIGC的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用

（二）项目实施主体：苏州工业园区凌志软件股份有限公司

（三）项目投资资金及来源：项目总投资额为4,610.73万元，其中拟使用首次公开发行股票剩余超募资金1,389.57万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益，不足部分由公司以自有资金投入补足。

（四）项目建设周期：本项目为在建项目，本次使用剩余超募资金投资本项目的周期为18个月，本项目整体预计于2027年4月底前达到可使用状态，最终以实际开展情况为准。

（五）项目投资概算：项目总投资4,610.73万元，其中人员成本3,969.77万元，差旅费用54.55万元，固定资产、通用公共设备78.20万元，算力费及其他费用408.02万元，办公费用100.20万元（总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况为四舍五入所致）。

（六）项目实施背景及必要性

1、传统软件开发模式效率瓶颈亟待突破

当前软件行业面临人力成本持续攀升、开发周期长、代码质量不稳定等系统性挑战。据行业调研数据显示，传统开发模式下，约40%的开发时间消耗在重复性编码和调试环节。特别是在敏捷开发成为主流的背景下，市场对快速迭代的需求与人工开发效率之间矛盾日益突出。AIGC技术的成熟为解决这一矛盾提供了全新路径，通过智能代码生成、自动化测试等技术，可显著提升开发效率。本项目的智能开发平台和AI代码生成专家，正是针对这一行业痛点，有望将开发效率显著提升，帮助企业在激烈的市场竞争中获得先发优势。

2、垂直行业数字化转型催生定制化解决方案需求

随着各行业数字化转型进入深水区，通用型软件开发工具已难以满足特定行业的专业化需求。以日本不动产行业为例，其业务流程复杂、数据格式特殊、合规要求严格，现有开发工具在业务理解深度和数据适配性方面存在明显不足。市场调研显示，超过60%的行业客户愿意为定制化开发解决方案支付30%以上的溢价。本项目针对不动产等垂直领域开发的AIGC解决方案，能够深度理解行业术语、业务流程和数据结构，提供从需求分析到系统部署的全链条智能化支持，填补了市场空白，具有显著的商业价值。

3、代码安全与知识产权保护需求日益凸显

在全球化AI技术竞赛背景下，代码安全和知识产权保护已成为企业的核心关切。近期行业调查发现，78%的企业对使用公有云AI编程工具存在数据泄露担忧，特别是金融、政务等敏感领域客户，对代码的自主可控性要求极高。通用型AI开发工具在训练数据来源、模型透明度等方面存在固有缺陷。本项目自主研发的软件工程私有AI大模型，采用企业自有代码库和行业数据进行训练，支持本地化部署，既保障了代码安全，又能持续吸收企业知识资产进行迭代优化，为高合规性行业提供了理想的解决方案。

4、技术代际更迭带来的竞争压力加剧

当前AI技术正在重塑软件开发行业的竞争格局。领先科技公司已纷纷布局AI编程助手领域，如GitHub Copilot已拥有超过100万用户。市场分析表明，未来三年内，未采用AI辅助开发的企业将面临较大的成本劣势。这种技术代差正在加速行业洗牌，企业必须尽快构建自主AI研发能力以保持竞争力。本项目的实施将使公司掌握AIGC核心技术，不仅能够提升自身产品竞争力，还可以通过技术输出形成新的盈利增长点，在行业变革中占据有利位置。

5、政策红利与市场需求形成双重驱动

国家层面持续出台支持政策，《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要加快AI技术在软件开发领域的创新应用。各地政府相继设立专项资金，鼓励企业研发自主可控的AI开发工具。与此同时，企业客户对智能化开发工具的接受度快速提升，市场调研显示，85%的CIO计划在未来两年内增加AI开发工具的采购预算。这种政策与市场的双轮驱动，为本项目创造了绝佳的发展窗口期。通过把握这一机遇，项目成果不仅能够满足当前市场需求，还将为公司建立长期的技术壁垒和品牌优势。

（七）项目实施的可行性

1、公司具有开发AIGC平台解决方案的良好基础

公司作为深耕软件开发行业多年的科技企业，在技术储备和基础设施方面已具备开发AIGC平台解决方案的坚实基础。首先，公司拥有成熟的软件开发平台架构，并在多个业务领域的多个项目落地运用，累计处理代码量超过千万行，为训练行业专用AI模型提供了优质的数据资源。其次，公司筹备建立了云计算基础设施，目前公司已经开始部署算力，以支持大规模模型训练和推理需求。在技术架构方面，公司已自主研发了分布式训练框架、模型微调工具链等关键组件。

公司特别注重技术积累的体系化建设。通过持续的技术预研投入，已经构建了包含代码分析、自动生成、测试等核心功能的软件开发工具链。这些工具产生的结构化数据，为AI模型的训练提供了高质量的标注样本。同时，公司参与制定了多项相关的行业技术标准，在软件工程领域积累了深厚的技术优势。在数据安全方面，公司成功通过ISO27001认证，建立了完善的数据治理体系，能够确保训练数据的合规使用。

2、资深技术团队和丰富技术积累

公司拥有一支由专家领衔的高水平技术团队，为核心技术的研发提供了坚实保障。公司有专门的AI研发中心，团队核心成员平均拥有10年以上软件开发经验，其中有多位高学历的技术骨干担任AI模型研发和技术支持；包含将近60余名技术专家的产品研发团队在负责AI产品的研发；超过100人的拥有丰富业务经验和技术积累的业务专家，专门对接市场需求与运营保障。团队专业构成合理，涵盖大模型训练、垂域模型研发、智能开发平台、智能体和行业AI方案等多个关键领域，并配备了专业的行业解决方案专家。这种多元化的人才结构，确保了从算法研发到工程落地的全链条技术能力。

在技术积累方面，公司已建立了完整的知识产权体系。特别在代码生成领域，团队研发的基于深度学习的代码补全算法，在公开测试集上的准确率达到行业领先水平。公司还积极参与学术前沿研究，与知名高校建立了合作，已经训练出了一版属于公司自己的不动产领域的代码生成模型。

团队在工程实践方面具有突出优势。在过去两年中，承接了超过20个成熟运用AI的项目，涉及金融、保险、证券、产业等多个行业。通过深度参与这些项目的实施，团队不仅积累了丰富的调优经验，更形成了标准化的工程实施方法论。

公司建立了完善的人才培养和技术传承的培训体系。通过导师制、专题研讨会等形式，确保核心技术的持续迭代和团队能力的稳步提升。同时，公司设立了专门的技术预研基金，鼓励创新探索，为项目的长期发展提供持续动力。

3、充分的市场调研和优质的客户基础

本项目立项前累积了长达一年半的市场需求收集，覆盖了多家客户和多个重点行业，90%以上的企业客户对AI变革生产表现出强烈兴趣，其中不动产、证券、保险等客户甚至已经开展AI研究研发活动。针对这些需求，公司制定了差异化的产品体系和策略，确保解决方案与市场需求高度契合。

公司拥有稳定的优质客户资源，为项目成果转化提供了可靠保障。公司与多家头部企业建立了战略合作关系，为行业解决方案的落地铺设了通道。公司注重客户成功体系建设，建立了包含需求分析、实施交付、持续运营的全生命周期服务体系。良好的客户关系，不仅确保了项目收益的可持续性，更为产品迭代提供了真实的用户反馈。通过将本项目与现有服务体系深度融合，公司能够为客户提供更完整的价值交付。

（八）项目建设内容

1、设计开发测试全方位智能化软件开发效率提升平台

设计开发测试全方位智能化软件开发效率提升平台（LinkMate Dev）以前沿的人工智能生成内容（AIGC）技术为核心，以智能化代码生成系统为支撑，覆盖需求解析、设计自动生成、代码开发及测试验证的全流程自动化AIGC平台。旨在为公司业务部门提供一站式自动化解决方案，成为对日软件开发领域的智能化引擎。

2、系统开发专家人工智能体

本项目将开发一款“复合型系统开发专家人工智能体集群”，通过整合先进的自然语言处理、大模型技术和行业知识图谱，提供从需求分析到运维管理的全生命周期支持。该智能体集群，对软件设计、开发和测试的全流程作业和审核可进行自我规划和执行，并输出结果报告，大幅缩短软件开发周期，将为下一个开发智能体时代揭开新的篇章。

3、自研软件工程私有大模型（第一阶段）

本项目旨在针对公司各个业务领域，软件工程各个关键任务，研发训练出垂直大模型集群，增强大模型在各个细分领域、细分模块的表现，进一步提升模型的能力，使其能够在相关项目的成本上实现大幅削减，并显著提高开发效率。

4、面向不动产行业的AIGC解决方案

综合上述1-3研发成果，统合AIGC产品、智能体与预训练模型，基于日本不动产行业软件开发的业务特性进行深度定制，满足客户对于不动产行业软件开发高生产效率的要求，实现产品的价值转换，形成面向不动产行业的AIGC专属解决方案。将来旨在各个行业软件或系统开发，输出行业AIGC解决方案，助力公司转型SI系统方案集成商。

（九）项目实施对公司的影响

本次将剩余超募资金用于在建项目，是公司根据募集资金实际情况和公司经营情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的研发能力和核心竞争力，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。

五、风险提示

1、本次在建项目建设过程中可能受到宏观经济环境、国家有关政策变化、市场情况变化等因素带来的不确定风险；

2、本次在建项目完成后可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，可能存在相关技术不能完全契合最新的市场需求、研发成果的转化效率不及预期等风险。

六、履行的审议程序与专项意见

（一）相关审议程序

公司于2025年9月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金1,389.57万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益用于投资在建项目，并根据项目建设进度分批次投入。天风证券对本事项出具了无异议的核查意见。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构天风证券认为：

公司本次拟使用剩余超额募集资金投资在建项目已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议。公司本次拟使用剩余超额募集资金投资在建项目事项的相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司主营业务发展、提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，天风证券对凌志软件本次使用剩余超额募集资金投资在建项目的事项无异议。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2025年9月19日