湖北广济药业股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-050
湖北广济药业股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的事项。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2025年9月18日（星期四）下午15:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。
（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（5）主持人：董事长胡立刚先生。
（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2.会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共87人，代表股份104,743,265股，占上市公司总股份的30.2071％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股份的25.2608％。通过网络投票的股东86人，代表股份17,151,200股，占上市公司总股份的4.9463％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共86人，代表股份17,151,200股，占上市公司总股份的4.9463％。
3.公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席会议3人；公司全体高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1.会议审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意104,083,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3705％；反对644,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6152％；弃权15,020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143％。
中小股东总表决情况：
同意16,491,797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1554％；反对644,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7571％；弃权15,020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0876％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
2.会议审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意104,083,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3705％；反对641,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6129％；弃权17,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意16,491,797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1554％；反对641,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7431％；弃权17,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1016％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
3.会议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意104,083,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3705％；反对641,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6129％；弃权17,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意16,491,797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1554％；反对641,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7431％；弃权17,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1016％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北众勤律师事务所
2.律师姓名：龚珣、饶浩轩
3.结论性意见：公司2025年第三次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.湖北广济药业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2.湖北众勤律师事务所出具的《湖北众勤律师事务所关于湖北广济药业股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司
2025年9月18日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-049
湖北广济药业股份有限公司
关于收到化学原料药再注册批准通知书的公告
湖北广济药业股份有限公司控股子公司湖北惠生药业有限公司（以下简称“惠生公司”）于近日收到湖北省药品监督管理局核准签发的关于惠生公司化学原料药维生素B6的《化学原料药再注册批准通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《化学原料药再注册批准通知书》主要信息
化学原料药名称：通用名称：维生素B6
英文名/拉丁名：Vitamin B6
登记号：Y20190005296
受理号：CYHZ2545003鄂
通知书编号：2025R086000
化学原料药注册标准编号：《中国药典》2020年版二部、《药品注册标准》YBY64982024
原批准文号：国药准字H42020121
包装规格：25kg/箱、25kg/桶
有效期：36个月
生产企业：中文名称：湖北惠生药业有限公司
地址：湖北省咸宁市经济开发区长江产业园龟山路33号
通知书有效期：至2030年09月16日
审批结论：经审查，本品符合《药品注册管理办法》的有关规定，同意再注册。
二、产品适应症（维生素B6的相关情况）
维生素B6：原料药用于生产维生素B6片、维生素B6注射液。
三、对公司的影响及风险提示
上述《化学原料药再注册批准通知书》取得, 确保了维生素B6的生产、销售资质的稳定、延续。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
维生素B6的《化学原料药再注册批准通知书》。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司
2025年9月18日
