上海复洁科技股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-049
上海复洁科技股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月18日
（二）股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为148,034,592股；其中，公司回购专用账户与2025年员工持股计划专用账户中股份数合计为2,236,426股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为145,798,166股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.01议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.08议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东会议案不涉及特别决议，均为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权过半数表决通过；
2. 议案1有8项子议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）逐项表决通过；
3. 本次股东会议案不涉及对中小投资者的单独计票；
4. 本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：郑刚、谭晓玲
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海复洁科技股份有限公司
董事会
2025年9月19日
