今创集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-034
今创集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月18日
(二)股东会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞金坤先生主持了本次会议。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事李军先生和独立董事朱沪生先生因其他公务未能出席本次会议；
2、董事会秘书高锋先生出席了本次会议；公司副总经理王洪斌先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、2为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：江苏乐天律师事务所
律师：高璇、陈文婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2025年9月19日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-035
今创集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年9月18日以现场和通讯会议相结合的形式在公司会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
公司第一期员工持股计划的存续期将于2025年10月16日届满。基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，拟将第一期员工持股计划存续期继续展期6个月，即存续期从2025年10月16日延长至2026年4月16日。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
在提交本次董事会前，本议案已经公司第一期员工持股计划持有人会议审议通过。
（二）审议通过《关于修订〈董事会秘书制度〉的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司董事会秘书制度》全文。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司总经理工作细则》全文。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2025年9月19日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-036
今创集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期展期
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于2025年10月16日届满。经本员工持股计划第三次持有人会议和第五届董事会第十二次会议审议，同意将本员工持股计划存续期展期6个月，即存续期从2025年10月16日延长至2026年4月16日。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
公司分别于2022年5月12日和2022年5月23日召开第四届董事会第十五次会议及2021年年度股东大会，审议通过《关于〈今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意实施本员工持股计划。具体内容详见公司于2022年5月13日、2022年5月24日披露的相关公告。
本员工持股计划股票来源为通过二级市场购买（包括竞价交易、大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式取得并持有的公司股票，截至2022年10月17日，本员工持股计划通过二级市场累计购买本公司股票5,392,002股，完成了标的股票的购买。具体内容详见公司于2022年10月17日披露的《关于第一期员工持股计划实施进展暨增持股票购买完成公告》（公告编号：2022-054）。
根据本员工持股计划相关规定，本员工持股计划锁定期为12个月，自公司公告完成标的股票购买之日起算，于2023年10月16日届满；存续期为24个月，自公司公告完成标的股票购买之日起算，于2024年10月16日届满。
基于对公司持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，2024年9月25日，公司召开第一期员工持股计划第二次持有人会议和第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意第一期员工持股计划存续期展期12个月，即存续期延长至2025年10月16日，具体内容详见公司于2024年9月27日披露的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2024-025）。
截至本公告披露之日，本员工持股计划仍持有公司股份1,008,032股，占公司目前总股本的0.13%。
二、本员工持股计划存续期展期的情况
本员工持股计划存续期将于2025年10月16日届满，根据《今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》相关规定，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司召开了第 一期员工持股计划第三次持有人会议和第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本员工持股计划存续期继续延长6个月，即存续期延长至2026年4月16日。
公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2025年9月19日
