广东中旗新材料股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-081

转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2025年9月15日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2025年9月19日上午11:00在万科金融中心会议室以通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次会议由董事长贺荣明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于增补李启隆先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会近日收到职工董事、战略委员会委员孙亮女士的书面辞职报告，因个人原因，孙亮女士申请辞去职工董事及第四届董事会战略委员会委员的职务，辞去相应职务后，孙亮女士不再担任公司其他董事及高管职务，仍在公司任职。为保证公司第四届董事会战略委员会工作正常开展，公司董事会同意增补李启隆先生为第四届董事会战略委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。公司董事会对孙亮女士在任期间所做的工作表示衷心的感谢！

本议案已经公司第四届董事会战略会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工董事辞职暨选举职工董事、补选战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-083）。

2、审议通过《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意在公司募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据目前募集资金投资项目的实施进度及公司发展战略规划，对可转债募投项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”达到预定可使用状态日期进行调整，保荐机构对本议案出具了核查意见。

具体议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债募投项目部分产线延期的公告》（公告编号：2025-082）。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025年9月20日

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-082

转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于可转债募投项目部分产线延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》。截至本公告披露日，该项目厂房主体已建设完成，并完成部分生产线建设，其他生产线设备安装有序进行中。本次项目延期仅涉及公司公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态日期的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐人民生证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2023年3月3日向公众投资者公开发行5,400,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金为人民币540,000,000元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费等发行费用合计7,937,735.85元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币532,062,264.15元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第ZL10032号）。

二、募集资金使用情况

截至2025年9月19日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目进展情况如下：

单位：万元

■

注：截至2025年9月19日，罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）已签合同尚未付款的金额为9,750.77万元，累计已签约合同总金额占募集资金承诺投资总额的比例为68.59%。

三、募集资金存放和在账情况

截至2025年9月19日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额情况如下：

单位：万元

■

截至2025年9月19日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存放和在账情况如下：

单位：万元

■

四、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期情况

截至本公告披露日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”（以下简称“罗城一期”）尚未完工。

基于审慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合市场行情及公司发展战略，公司于2025年9月19日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》，同意将“罗城一期”达到预定可使用状态的时间由2025年9月30日延长至2026年3月31日。

具体调整情况如下：

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（二）本次部分募投项目延期的原因

“罗城一期”项目募集资金承诺投资总额为53,206.23万元，由公司子公司中旗（广西）硅晶新材料有限公司实施，建设地点位于广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县，原计划于2025年9月30日达到预定可使用状态。

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。受宏观经济环境及下游市场需求变化影响，为了降低募集资金投资风险，公司结合行业发展变化、自身股东及实际经营情况，将原拟集中建设的生产线调整为分批实施，导致项目整体建设周期延长。截至本公告披露日，该项目厂房主体已建设完成，且板材精砂生产线和TFT粉车间已建成投产，其余生产线设备安装工作正有序推进中。

根据该项目的实际建设进度情况，为确保募集资金投资项目建设的稳健性和募集资金使用效果，经审慎研究，公司决定对该项目达到预定可使用状态日期由2025年9月30日延长至2026年3月31日，除前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项均无变更，后续公司将结合长远发展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况审慎推进剩余生产线的建设，降低募集资金的使用风险。

（三）保障延期后按期完成的相关措施

公司将实时关注募投项目的建设进度情况，制定实施计划，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设。同时还将密切关注宏观经济及市场环境的变化，保障募投项目按期完成。

五、募投项目延期对公司的影响

本次“罗城一期”项目的延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，有利于增强公司盈利能力，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

六、募投项目延期的决策程序

公司于2025年9月19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于可转债募投项目部分产线延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次对部分募投项目进行延期，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不属于募集资金投资项目的实质性变更。

公司本次部分募投项目延期相关事项已经公司2025年9月19日召开第四届董事会第四次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序，不涉及实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对中旗新材本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

八、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、民生证券股份有限公司出具的《关于广东中旗新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司

董事会

2025年9月20日

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-083

转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司关于职工董事

辞职暨选举职工董事、补选战略委员会委员的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月19日收到职工董事孙亮女士提交的书面辞职报告。孙亮女士因个人原因申请辞去职工董事及战略委员会委员职务，辞职后仍在公司担任相关部门负责人。孙亮女士原定任期截至第四届董事会届满之日即2028年7月6日。孙亮女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，孙亮女士不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，孙亮女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙亮女士在任职公司职工董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审核，公司于2025年9月19日召开2025年职工代表大会第三次会议，经与会职工代表审议，会议选举李启隆先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工董事。李启隆先生将与公司现任第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期一致。

李启隆先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。李启隆先生当选公司职工董事后，公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、增补战略委员会委员情况

鉴于孙亮女士因个人原因辞去公司第四届董事会职工董事及战略委员会委员职务，为保障战略委员会的正常运行，公司根据《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》等有关规定，于2025年9月19日分别召开第四届董事会战略委员会第二次会议、第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补李启隆先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案》，同意增补李启隆先生担任第四届董事会战略委员会委员，与贺荣明先生（战略委员会主任委员）、陈勇辉先生共同组成第四届董事会战略委员会，任期与第四届董事会任期一致。

四、备查文件

1、书面辞职报告（孙亮女士）；

2、2025年职工代表大会第三次会议决议；

3、第四届董事会第四次会议决议；

4、第四届董事会战略委员会第二次会议决议；

5、第四届董事会提名委员会第二次会议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司

董事会

2025年9月20日

附件：

职工董事简历

李启隆先生，出生于1987年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2018年8月，历任广东中旗新材料科技有限公司海外营销部业务员、经理、副总监；2018年9月至2021年10月，担任公司第一届监事会监事、海外营销部总监；2021年10月至2025年7月，担任公司副总经理。2025年7月至今，担任公司海外营销部负责人。

李启隆先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。