绿色动力环保集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次
A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2025-051
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次
A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月19日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区林萃路2号国家速滑馆东侧二层贵宾室一
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会
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2、公司2025年第一次A股类别股东大会
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3、公司2025年第一次H股类别股东大会
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）由公司代理董事长成苏宁先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事胡天河、周北海因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总经理、董事会秘书、财务总监出席会议。
二、议案审议情况
(一)2025年第二次临时股东大会非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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注：尾数差异系计算结果四舍五入所致。
(二)2025年第一次A股类别股东大会非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(三)2025年第一次H股类别股东大会非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(四)现金分红分段表决情况
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注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括 A 股股东。
(五)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括 A 股股东。
(六)关于议案表决的有关情况说明
1、2025年第二次临时股东大会
议案2、议案3及议案4为特别决议议案，均已获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的2/3以上通过。
2、2025年第一次A股类别股东大会
议案1及议案2 为特别决议议案，均已获得出席会议A股股东及A股股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、2025年第一次H股类别股东大会
议案1及议案2 为特别决议议案，均已获得出席会议H股股东及H股股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张政、丁泽政
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
2025年9月20日
