三江购物俱乐部股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-047
三江购物俱乐部股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月23日
(二)股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事陈翔宇女士、蒋奋先生，董事沈沉女士以钉钉会议方式参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；全体高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：续聘公司2025年度财务审计机构
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：续聘公司2025年度内部控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：取消监事会并修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：修订《独立董事管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：补选公司独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
第3项取消监事会并修订《公司章程》的议案为特别决议，需要由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所
律师：罗杰、胡力明
2、律师见证结论意见：
公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025年9月24日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-048
三江购物俱乐部股份有限公司
关于董事辞去职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于9月23日收到公司董事俞贵国先生的书面辞职报告。俞贵国先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后，俞贵国先生仍在公司担任董事会秘书职务。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
公司根据《上市公司章程指引》增设职工代表董事，相应调整工作岗位，俞贵国先生辞去董事职务，确保董事会总人数符合《公司章程》的规定，不会对公司产生影响，俞贵国先生将继续履行董事会秘书工作职责，公司对俞贵国先生任公司董事期间所做贡献表示衷心感谢！
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025年9月24日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-049
三江购物俱乐部股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月22日召开职工代表大会，同意选举陈贤峰先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过《取消监事会并修订〈公司章程〉》议案之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
陈贤峰先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件。陈贤峰先生当选后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025年9月24日
附件：职工代表董事简历
陈贤峰先生，中国国籍，无境外居留权，1989年8月出生，本科学历。曾任三江购物门店值班经理、区域总经理、部门总经理、职工监事，现任三江购物人事系统文化与培训团队总经理。
陈贤峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。
