南京新街口百货商店股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600682证券简称：南京新百公告编号：临2025-026

南京新街口百货商店股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次会议（以下简称会议）于2025年9月22日以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年9月19日以邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2025年9月24日

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2025-027

南京新街口百货商店股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）拟将存放于回购专用证券账户中已回购的1,000,000股股份进行注销并减少注册资本。

● 本次拟注销股份数量共计1,000,000股，占公司当前总股本的0.07%。注销完成后，公司总股本将由1,346,132,221股变更为1,345,132,221股。

● 2025年9月22日，公司召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

2025年9月22日，公司召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，公司拟将回购专用证券账户剩余公司股份1,000,000股全部予以注销并相应减少公司注册资本，同时相应修改《公司章程》。本事项尚待提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、回购股份方案与实施情况

公司于2022年6月14日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司为维护公司价值及股东权益使用自有资金以集中竞价交易方式回购A股股份，回购资金总额不低于人民币5千万元（含）且不超过人民币1亿元（含），本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售，若公司本次回购股份未能在3年内出售完毕，公司将依法予以注销（公告编号：临2022-040）。

公司于2022年6月30日召开了2022年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（公告编号：临2022-050）。

公司于2022年7月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2022-051），回购方案主要内容如下：同意公司以集中竞价的方式使用不低于人民币5千万元（含）且不超过人民币1亿元（含）并以不超过人民币13.81元/股（含）的自有资金回购公司A股股份，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。回购实施期限为自股东大会审议通过之日起3个月内实施完毕。

2022年7月19日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购股份，并于2022年7月20日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2022-054）。

2022年7月20日，公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元/股（含）（公告编号：临2022-053）。

回购实施期间，公司按规定披露了回购进展情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：临2022-056、062）。

2022年10月1日，公司披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2022-063）称：截止2022年9月29日，公司回购期限届满，已实际回购公司股份7,000,000股，占公司总股本1,346,132,221股的比例为0.52%，回购最高价格为10.43元/股，最低价格为8.92元/股，支付的资金总额为人民币69,612,423.00元（不含交易费用）。

二、注销回购股份原因的说明

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定和公司回购方案，公司为维护公司价值及股东权益实施本次股份回购，如未在三年内出售完毕，公司将依法予以注销。

鉴于公司已于前期披露减持计划，前述已回购股份中的6,000,000股已通过集中竞价交易方式出售。为切实践行公司《估值提升计划》、增强投资者信心、提高公司股东的投资回报，公司拟将剩余回购股份（1,000,000股）全部予以注销并相应减少公司注册资本。回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益。

三、注销回购股份后公司股份结构变动情况

■

本次注销涉及的股份数为1,000,000股；本次注销完成后，公司的总股本将由1,346,132,221股变更为1,345,132,221股，公司的注册资本由1,346,132,221元变更为1,345,132,221元。以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、注销回购股份对公司影响

本次注销回购股份事项符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规要求，不会对公司的生产经营能力、财务状况、未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司上市地位，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、尚待履行的程序

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次注销回购股份的事项仍需公司股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员在股东大会通过本议案后办理回购股份注销的相关手续，并根据最终注销股份的具体情况相应修改《公司章程》注册资本及股份数量的相应条款。公司后续将按照有关法律法规的规定履行审议程序并进行披露。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2025年9月24日

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2025-028

南京新街口百货商店股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年10月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月15日 14点30分

召开地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月15日

至2025年10月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见2025年9月24日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的公告信息。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）出席股东大会的自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续。

（二）法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续，出席会议时需携带原件。

（三）异地股东可用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)，信函、传真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。

（四）登记时间：2025年10月14日上午10:00-11:30，下午14:00-17:00。

（五）登记地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼股东大会登记处

六、其他事项

（一） 会议联系方式

地址：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼股东大会登记处

电话：025-84761643

邮箱：irm@njxb.com

联系人：杨军、孙苏蕊

（二）与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

2025年9月24日

附件1：授权委托书

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附件1：授权委托书

授权委托书

南京新街口百货商店股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2025年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。